淄博万昌科技股份有限公司第二届董事会第十五次.PDFVIP

证券代码：002581 证券简称：万昌科技 公告编号：2015-007 淄博万昌科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 淄博万昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会 议通知于2015 年2 月18 日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议于2015 年 2 月25 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，应参加会议董事7 人，实际参加董事6 人，其中于秀媛女士、高宝林先生以现场方式参会，王明贤 先生、张学民先生、独立董事尹仪民先生和王蕊女士以通讯方式参会，公司监事 及高级管理人员列席了会议，会议由董事长于秀媛女士主持。本次会议的召开符 合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议，以书面和通讯表决相结合的方式通过了以下议案： 1、审议通过了 《关于补选公司独立董事的议案》； 公司独立董事侯本领先生因个人工作原因，申请辞去公司独立董事及相