金字火腿：首次公开发行股票招股说明书摘要 2010-11-19.pdf

首次公开发行股票首次公开发行股票 首次公开发行股票首次公开发行股票 招股招股说明说明书摘要书摘要 招股招股说明说明书书摘要摘要 保荐人保荐人 （主承销商（主承销商） ） 保荐人保荐人 （（主承销商主承销商）） （深圳市红岭中路（深圳市红岭中路号国信证券大厦号国信证券大厦 16-16-2626 层）层） （（深圳市红岭中路深圳市红岭中路号国信证券大厦号国信证券大厦 1616--2626 层层）） 金字火腿股份有限公司 招股说明书摘要 发行人声明发行人声明 发行人声明发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包 括招股说明书全文的各部分内容 。招股说明书全文同时刊载于巨潮资讯网 （ ）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明 书全文，并以其作为投资决定的依据。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 1-2-1 金字火腿股份有限公司 招股说明书摘要 第一第一节节 重大事项提示重大事项提示 第第一一节节 重大事项提示重大事项提示 一、一、股份股份锁定承诺锁定承诺 一一、、股份股份锁定承诺锁定承诺 本次发行前公司总股本5,500万股，本次拟发行1,850万股，发行后总股本为 7,350万股。公司控股股东、实际控制人施延军先生及其他全体股东施延助、施 文、施雄飚、薛长煌、王伟胜、韦国忠、胡岿、吴月肖、夏璠林、夏红阳、张约 爱、王蔚婷、王启辉、李发新、肖国建、严小青、吴雪松、方张财、孙淑军、施 国元、陈顺通、陈选席、夏飞、陈红、项旭能、朱美丹、陈君子、蒋建聪、吴秋 旗、杭州恒祥投资有限公司、上海创和投资管理有限公司分别承诺：自公司股票 上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公 开发行股票前已发行的股份，也不由发行人收购其直接或间接持有的发行人公开 发行股票前已发行的股份。 除上述承诺外，持有公司股份并担任公司董事、监事、高级管理人员的施延 军、薛长煌、施延助、王伟胜、吴月肖、王蔚婷、吴秋旗、吴雪松、胡岿承诺： 在其任职期间，每年转让的股份不超过其持有股份总数的25%；离职后六个月内， 不转让其所持有的本公司股份；在离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂 牌交易本公司股份占其所持股份总数的比例不超过50%。 二、二、发行前利润分配发行前利润分配 二二、、发行前利润分配发行前利润分配 截至2010年6月30日，本公司未分配利润为83,202,118.03元。根据本公司 2010年4月12日召开的股东大会所通过的决议，本次发行前滚存的未分配利润由 本次发行后的新老股东按持股比例共享。 三、三、本公司特别提醒投资者注意本公司