S 光 电：股权分置改革说明书(摘要).pdf

证券代码：000150 证券简称：S 光电 麦科特光电股份有限公司 Macat Optics Electronics Co.,Ltd. 股权分置改革说明书 （摘要） 保荐机构：广发证券股份有限公司 二○○六年十二月二十一日 本文由初夜给了春春上传到百度文库 董事会声明 本公司董事会根据非流通股东的书面委托，编制股权分置改革说明书。 本公司股权分置改革由公司A股市场非流通股股东与流通股股东之间协商， 解决相互之间的利益平衡问题。中国证券监督管理委员会和证券交易所对本次股 权分置改革所作的任何决定或意见，均不表明其对本次股权分置改革方案及本公 司股票的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明 均属虚假不实陈述。 本文由初夜给了春春上传到百度文库 麦科特光电股份有限公司股权分置改革说明书摘要 特别提示 1．本次资产置换前，青鸟天桥于2005年7月9 日通过协议受让了上海青鸟 持有的本公司29.90%的股权（详见本公司2006年2月7 日公告），共计96,885,800 万股，该部分股权尚未办理过户手续。宜华集团、上海青鸟与青鸟天桥于 2006 年 12 月 19 日共同签署了《股份转让合同》，上海青鸟将其持有的本公司 96,885,800 股股份（占总股本的 29.9％）转让给宜华集团；宜华集团、益发光 电、上海青鸟与青鸟天桥于 2006 年 12 月 19 日共同签署了《股份转让合同》， 益发光电将其持有的本公司 54,034,200 股股份（占总股本的 16.68％）转让给 宜华集团；宜华集团、惠州科技、上海青鸟与青鸟天桥于 2006 年 12 月 19 日共 同签署了《股份转让合同》，惠州科技将其持有的本公司14,680,000股股份（占 总股本的 4.53％）转让给宜华集团；因此，股权转让完成后，宜华集团将成为 本公司的控股股东，合计持有公司 51.11%股份。本次股权转让尚需中国证券会 审核无异议并豁免宜华集团要约收购义务。 本次股权转让、重大资产出售、置换、股权分置改革同步实施，互为前提， 本次股权转让尚需中国证监会的审核无异议并豁免宜华集团要约收购义务，这将 对本次股权分置改革产生影响。 2．根据《上市公司股权分置改革管理办法》的有关规定，公司本次股权分 置改革拟与重大资产出售、置换相结合，通过注入优质资产，以改善公司资产质 量、提高盈利能力、促进公司可持续发展作为对价安排。 投资者欲了解重大资产出售、置换详情，请仔细阅读公司董事会于 2006 年 12月30日公告的《麦科特光电股份有限公司重大资产出售、置换暨关联交易报 告书（草案）》。 3．本次股权分置改革将与重大资产出售、置换同步实施，互为前提，由于 本次重大资产出售、置换需中国证券会审核无异议。因此，如果本次重大资产出 售、置换方案未获中国证监会核准，公司本次股权分置改革方案将不能实施。 4．本次重大资产出售、置换议案将提交公司临时股东大会审议，临时股东 本文由初夜给了春春上传到百度文库 1-2-3 麦科特光电股份有限公司股权分置改革说明书摘要 大会召开日期将在相关议案获得中国证监会核准后确定。该临时股东大会与公司 股权分置改革相关股东会议的股权登记日为同一日。按中国证监会《关于加强社 会公众股股东权益保护的若干规定》（证监发[2004]118号）有关规定，本次重大 资产出售、置换方案需经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过，并经 参加表决的流通股股东所持表决权的二分之一以上通过。由于本次重大资产出 售、置换属于关联交