贵州轮胎股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：000589 证券简称：黔轮胎A 公告编号：2010-019号 贵州轮胎股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十一次会 议的通知于 2010 年 3 月 23 日以专人送达、电子邮件、传真、电话等方式向各位 董事发出，会议于 2010 年 3 月 27 日上午在公司办公楼三楼会议室召开。应出席 会议的董事十名，实际出席会议的董事十名，全体监事、董事会秘书列席会议， 符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及有关法规的规定。 会议由董事长马世春先生主持，与会董事对各项议案进行了充分审议，形成 决议如下： 一、审议通过了《关于实施年产 110 万条高性能全钢子午线轮胎生产线技术 改造项目的议案》。 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。 通过多期技术改造，目前公司载重子午线轮胎生产能力已达到年产 290 万 条，掌握了全钢子午线轮胎先进生产技术，具有较强的产品开发能力，形成了比 较完整、先进的科学管理制度，培养了一批技术骨干、技术工人和专业销售队伍， 形成了完整的销售网络。 为进一步加快产品结构调整速度，适应市场竞争需要，充分挖掘配套公用工 程的潜力，提高经营效益，公司拟实施“年产 110 万条高性能全钢子午线轮胎生 产线技术改造项目”，使全钢子午线轮胎生产总规模提高到年产 400 万条，丰富 1 全钢子午胎产品品种，提升产品档次，增强公司在行业中的竞争能力。 本项目已经贵州省经济贸易委员会黔经贸技改备案【2010 】5 号文备案，预 计建设年限为 2010 年至 2011 年，总投资 67,006 万元，其中固定资产投资 48,006 万元，流动资金 19,000 万元。 项目建成后，预计平均每年非含税销售收入 18.10 亿元，利润 2.02 亿元，投 资利润率 30.20% ，所得税前的投资回收期为4.53 年，所得税后的投资回收期为 5.27 年。 本项目产品及生产技术属于高等级子午线轮胎范畴，符合国家有关的产业政 策以及公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景，预计将获得良好的经 济效益和社会效益。 二、审议通过了《关于公司符合配股条件的议案》。（详见董事会《关于公 司符合配股条件的说明》（公告2010 －020 号）） 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过了《关于公司 2010 年配股方案的议案》。 1、发行股票的种类和面值：本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股 （A股），每股面值为人民币1.00元。 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、配股基数、比例和数量：以2009年年末总股本254,327,065股为基数， 向全体股东按每10股配3股的比例配售，预计本次配股总数为76,298,120股。 公司控股股东贵阳市国有资产投资管理公司承诺以现金全额认购其可配股 份25,453,062股，尚须报贵州省国有资产监督管理委员会批复同意。 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、配股价格及定价依据 配股价格：以刊登发行公告前 20 个交易日公司股票收盘价的算术平均值为 2 基数，采用市价折扣法确定；具体价格提请股东大会授权董事会在发行前根据市 场情况与保荐人（主承销商）协商确定。 定价依据：（1）配股价格不低于公司最近一期经审计的每股净资产；（2）参 考公司股票在二级市场上的价格和市盈率情况；（3）募集资金投资项目的资金需 求量及项目资金使用安排；（4）与主承销商协商确定。 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。 4、配售对象：本次配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的全体Ａ股股东。