1.通过订定105年配发现金股利除息基准日相关事宜,提请.PDFVIP

105年 董事會 屆次 日期 重要決議事項 1. 通過訂定105 年配發現金股利除息基準日相關事宜，提請 討論。 2. 通過修訂本公司「組織權責與內部溝通管理辦法」案，提請 討論 3. 通過修訂本公司「對子公司監督與管理辦法」及終止「對子公司監 控辦法」案，提請 討論。 4.通過修訂本公司「員工酬勞分配辦法」，提請 討論。 5.通過本公司104 年度董事、監察人酬勞金額及經理人員工酬勞分配 第十五屆第八次 105.08.08 案，提請核議。 6.通過本公司擬申請銀行融資授信額度及從事外匯暨衍生性商品交易 額度，提請討論。 7.通過 擬為重慶群祥科技有限公司與銀行融資往來提供保證事宜，提 請討論。 8.通過 本公司與子公司間取得或處分供營業使用之設備，於新台幣一 億元內請授權董事長決行。 1.通過子公司CONQUER WISDOM CO.,LTD.董事派任案由，提請 同 意。 第十五屆第七次 105.05.05 2.通過 擬向合作金庫商業銀行東三重分行，申請綜合授信額度，提請 決議。 1.通過本公司民國一Ｏ四年度員工酬勞及董監酬勞分派案。 2.通過本公司民國一Ｏ四年度營業報告書及母子公司合併財務報表暨 個體財務報表案。 3.通過本公司民國一Ｏ四年度盈餘分配案。 4.通過評估簽證會計師獨立性及適任性，暨委任酬金案。 5.通過擬為重慶群祥科技有限公司與銀行融資往來提供保證事宜案。 6.通過本公司應經薪酬委員會提出薪資報酬建議之經理人範圍案。 第十五屆第六次 105.03.11 7.通過擬訂定本公司民國一Ｏ五年董事、監察人及經理人之薪資報酬 案。 8.通過通過本公司一Ｏ四年度「內部控制制度聲明書」案。 9.通過訂定召開本公司一Ｏ五年股東常會相關事宜案。 10.通過本公司一Ｏ五年股東常會受理持股 1%股東書面提案權相關作 業事宜案。 104年 董事會 屆次 日期 重要決議事項 1.通過超眾科技股份有限公司民國105 年度營運計劃及預算案。 2.通過本公司擬申請第一商業銀行授信額度案。 3.通過配合公司法增訂235- 1 條及修正235 條、第240 條規定，擬修 訂本公司「公司章程」案。 4.通過為持續提升財務報告資訊品質