合肥美菱股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会.PDFVIP

证券代码：000521、200521 证券简称：美菱电器、皖美菱B 公告编号：2014-041 合肥美菱股份有限公司 关于召开2014 年第一次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 经合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十七次会 议审议通过，公司决定于2014 年7 月3 日召开2014 年第一次临时股东大会。现 将会议的有关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 （一）本次股东大会的召开时间 1、现场会议召开时间为：2014年7月3日 （星期四）下午13:30开始 2、网络投票时间为：2014年7月2日～7月3日，其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为2014年7月3 日上午9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2014年7月2日下午15:00至2014年7月3日下午15:00的任意时间。 （二）A股股权登记日/B股最后交易日：2014年6月25日 （星期三） （三）现场会议召开地点：合肥市经济技术开发区莲花路2163 号行政中心 一号会议室 （四）会议召集人：公司董事会 （五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公 司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式 的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （六）投票规则：股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券 交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。 具体规则为：如果同一股份通过现场、交易系统和互联网系统重复投票，以第一 次投票结果为准；如果同一股份通过交易系统和互联网系统重复投票，以第一次 投票结果为准；如果同一股份通过交易系统或互联网系统多次重复投票，以第一 次投票结果为准。 （七）本次股东大会出席对象 1、本次股东大会的A股股权登记日/B股最后交易日为2014年6月25日。截止 2014年6月25日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东均有权参加本次股 东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授 权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。 2、公司董事、监事和高级管理人员及本公司所聘请的律师。 二、会议审议事项 （一）议案名称 议案 是否为特别 审议事项 编号 决议事项 《关于公司放弃控股子公司中科美菱低温科技有限责任公司股权优先 1 否 受让权利的议案》 2 《公司2013年度业绩激励基金计提和分配方案》 是 3 《关于确定公司第八届董事会独立董事津贴标准的议案》 否 4 《关于公司第八届董事会换届选举的议案》 否 第一部分：选举非独立董事 4.1 《关于选举刘体斌先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》 否 4.2 《关于选举李进先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》 否 4.3