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浙江尖峰集团股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会会议材料 浙江尖峰集团股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会会议资料 1 浙江尖峰集团股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会会议材料 浙江尖峰集团股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会议程 主持人：蒋晓萌 二〇〇八年十二月三十一日（星期三）上午9：00大会开始 一、主持人报告出席大会股东人数和代表股权额； 二、常务副总经理虞建红作《关于出让浙江尖峰水泥有限公司部分资产的 议案》； 三、大会发言； 四、大会表决：1□、填写表决票； 2□、投票、计票； 3、宣读表决结果。 五、见证律师发表见证意见； 六、大会结束。 2 浙江尖峰集团股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会会议材料 关于出让浙江尖峰水泥有限公司部分资产的议案 常务副总经理 虞建红 各位股东： 受董事会委托，向大会作关于出让浙江尖峰水泥有限公司部分资产的议案， 请予审议。 一、交易概述 浙江尖峰水泥有限公司（以下简称：尖峰水泥）是本公司的控股子公司， 注册资本为 17862 万元，本公司持有尖峰水泥 93.91%权益。尖峰水泥下属的金 华水泥厂始建于 1958 年，厂区内拥有三条立窑水泥生产线，已于 2006 年根据国 家相关政策和本公司六届 7 次董事会决议实施了关停。 公司六届 16 次董事会及 2007 年度股东大会上都提出了：要加快盘活公司 存量资产，尽快处置两个已关停立窑水泥厂的土地和其他存量资产，尽快回笼资 金，充实公司的现金流。根据金华市《双龙国家重点风景名胜区总体规则》及金 华市政府的有关文件精神，拟在浙江尖峰水泥有限公司金华水泥厂原址恢复重建 智者寺。经商议，公司决定将尖峰水泥下属的金华水泥厂的资产以 5135.42 万元 的价格，整体出售给金华双龙风景旅游区管理委员会。 公司第七届董事会以通迅方式召开了第三次会议，全体董事参加了表决， 董事会于 2008 年 12 月 15 日作出决议，批准了资产出售方案。2008 年 12 月 15 日尖峰水泥与金华双龙风景旅游区管理委员会签署了《浙江尖峰水泥有限公司 金华水泥厂资产整体转让协议》与《补充协议》。 2008 年 12 月 16 日，公司以公告方式发布了召开 2008 年第二次临时股东大 会的通知并披露了本次资产出售的相关公告。 二、交易各方当事人介绍 1、资产受让方：金华双龙风景旅游区管理委员会（甲方） 本次交易受让方是金华双龙风景旅游区管理委员会（以下简称：管委会或 甲方），是金华市委、市政府派出机构，管辖罗店镇和尖峰山管理处范围内 80 平方公里行政区域。全权负责双龙风景旅游区内的保护、规划、开发、建设及其 它各项经济和社会事务管理工作。 3 浙江尖峰集团股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会会议材料