北京鼎汉技术股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公.PDF

股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2017—60 北京鼎汉技术股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称 “公司”或 “鼎汉技术”）2017年6 月26日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公 司的议案》，现将相关事项公告如下： 一、对外投资概述 1、交易概述 公司2017年6月27日与南宁市青秀区人民政府签署了《轨道交通高端装备项 目投资协议书》，公司拟规划投资6亿元，在南宁市青秀区打造轨道交通高端装 备研发、生产基地，并拟以初期注册资本3亿元在南宁市青秀区投资设立南宁鼎 汉轨道交通装备有限公司 （最终名称以工商注册登记为准，简称“南宁鼎汉”）， 以实现项目落地。本协议所指投资规模为公司初步规划，实际投资进度及金额以 南宁鼎汉未来业务开展需要为准。 2、审批程序 2017年6月26日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于对外投资 设立全资子公司的议案》，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次对外投资 事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 3、其他说明 本次对外投资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办 1 法》规定的重大资产重组。 二、协议对方的基本情况 公司本次签署协议的对方为南宁市青秀区人民政府。南宁市青秀区是广西壮 族自治区首府南宁市的核心城区，位于市区东南部，城区总面积872平方公里, 常住人口74.26万，辖4个镇，5个街道和1个省级经济开发区。优越的地理位置、 便利的交通、完善的城市功能和宽松的投资环境，让青秀区成为了南宁市政治、 经济、文化、金融、会展和信息中心。 2015年，青秀区城区实现地区生产总值751亿元，同比增长9.3%；实现财政 收入133亿元，同比增长21.31%；实现全社会固定资产投资659亿元，同比增长 11.02%。（摘自“南宁市青秀区投资指南”） 公司与协议对方不存在关联关系。 三、拟投资子公司基本情况 1、公司名称：南宁鼎汉轨道交通装备有限公司 2、企业类型：有限责任公司 3、法定代表人：顾庆伟 4 、注册资本：人民币30000 万元 5、股东出资方式及资金来源 股东名称 出资方式 资金来源 出资额（万元） 出资比例 北京鼎汉技术股份有限公司 货币出资 自有资金 30000 100% 6、经营范围：轨道交通专用电气设备的研发、生产；销售轨道交通专用设 备、电源系统、线缆系统、空调系统、屏蔽门系统、安全门系统、轨道交通设备 及零部件、计算机软件及辅助设备、专业机械设备；技术开发、推广、服务及咨 询；进出口贸易。 以上相关信息最终以工商行政管理部门核准登记为准。 2 四、协议主要内容 甲方：南宁市青秀区人民政府 乙方：北京鼎汉技术股份有限公司 1、双方按照长期合作、共同发展的基本原则，遵照国家现行法律、行政法 规、监管规定及产业、行业政策开展各项工作，充分发挥各自优势，整合资源、 合作共赢。甲方在政策扶持、政府服务等方面给予支持，乙方把南宁市青秀区作 为战略发展重地，发挥技术研发、产品生产、管理经验、运营服务等方面优势， 建立长期的战略合作关系。 2、重点围绕中国-东盟桥头堡和国家“一带一路”发展战略节点城市——南 宁市，完成乙方在中国西南地区和面向东盟国家的战略布局。通过在青秀区投资 建