议成立。.PDF

本銀行的薪酬委員會職權範圍書以 創興銀行有限公司創興銀行有限公司 中文譯本 創興銀行有限公司創興銀行有限公司 英文撰寫 ，並無正式中文版本。如 （「（「本銀行本銀行 」）」） 本銀行薪酬委員會職權範圍書的英 （「（「本銀行本銀行 」）」） 文版本與此中文譯本有任何歧義 ， 在所有情況下應以英文版本為準 。 薪酬薪酬委員會職權範圍書委員會職權範圍書 薪酬薪酬委員會職權範圍書委員會職權範圍書 1. 組成組成 組組成成 薪酬委員會 （「委員會 」）於二零零五年二月二日根據本銀行 《董事會》（「董事會 」）決 議成立 。 2. 成員成員 成員成員 委員會主席及成員須由 《董事會》不時委任 ，成員人數須不少於三名，大部分成員須為獨立 非執行董事 。 3. 秘書秘書 秘書秘書 本銀行之人力資源部主管為委員會秘書 。本銀行之公司秘書或其副手為委員會副秘書 。 4. 出席會議出席會議 出席會議出席會議 4.1 委員會可邀請行政人員或負責風險監控職能之任何人員 ，就薪酬政策對風險及風險管理 之影響作出匯報 ，並核實及評估風險調整數據。 4.2 委員會可在委員會成員認為有需要之的情況下 ，不時邀請其他人士（包括董事、高級管 理層及外聘顧問 ）出席全部或部分委員會會議 。然而，僅委員會成員有權在委員會會議 上投票 。 5. 會議次數及法定人數會議次數及法定人數 會議次數及法定人數會議次數及法定人數 5.1 委員會每年須召開最少兩次會議 ，及於委員會主席決定之其他時間召開會議。 5.2 委員會會議之法定人數為兩名成員 ，其中一名須為委員會主 ，惟倘其因特殊情況未能 出 ，則須有一名獨立非執行董事 。 6. 會議程序會議程序 會議程序會議程序 6.1 委員會之會議及程序 ，在適用而並無被《董事會》實施任何其他規例取代之情況下 ，須 遵循本銀行當時有效之 《組織章程細則》有關 《董事會》會議及程序之規定 。 6.2 於委員會會議上提出之任何問題 ，須以大多數票決議，如票數相等，則會議主席有權投 第二票或決定票 。 6.3 由大多數委員會成員簽署之書面決議效力等同於正式召開及舉行之委員會會議上通過之 決議 。 7. 週年大會週年大會 週年大會週年大會 委員會主 須出席本銀行之週年大會 （如其未能出席則由委員會另一成員或其正式委任代表 出 ），並準備回應股東有關委員會決策或建議之任何問題 。 1 2015年11月26 日 8. 授權授權 授權授權 8.1 委員會獲 《董事會》授權為本銀行及其附屬公司 （「本銀行集團 」）考慮下列所有有關 薪酬事項 。 8.2 委員會在其認為適當之情況下 ，徵詢外聘顧問之專業意見以協助和/或為委員會就薪酬事 宜上提供意見 。 9. 職責及責任職責及責任 職責及責任職責及責任 委員會有以下職責 、責任及酌情權： 9.1 就本銀行集團之董事 、高級管理層、主要人員 、風險監控人員及有關之僱員組別 (按「薪 酬政策 」內所指明 ，及不時作出之修訂)及所有僱員之薪酬政策 、架構及做法 ，其中包 括紅利