第七届董事会第十三次会议决议公告与召开公司2011年年度股东.ppt

第七届董事会第十三次会议决议公;号:第 2012-006 号 ;的通知 本公司及董事会全;及连带责任。 福建实达集;0 分以现场加视频方式在公司福;现有董事 9 名,实际出席会议;决权,叶明珠独立董事因参加上 ;了会议。会议审议通过如下议案:;。 二、会议以 9 票同;2011 年计提如下减值准备:;86.57 元; 3、提;通过了《关于计提和转回公司 ;对以前年度计提的预计负债转回 ;2011 年财务决算 报;配预案》: 经立信中联闽;,加上年初未分配利润-560,;鉴于本年度可供股东分配 ;同意、0 票弃权、0 票反对审;票反对审议通过了《审计委员会关;同意、0 票弃权、0 票反对审;立信中 联闽都会计师事务;人民币。 九、会议以 9;十、会议以 9 票同意、0 票;票同意、0 票弃权、0 票反对;司 2011 年向各商业;烟台昂展置业有限公司 4900;限公司 30000 万元;公司法定代表人全权代表公司签署;票回避审议通过了《关于和 ;年和公司参股公司福建实达电脑设;公 司为实达集团提供反担;2-008 号《公司和福建实达;认真 2 阅读有关;设备有限公司是公司的参股公司,;可控。该项互保不存在损害公司及;、0 票弃权、0 票反对、2 ;属 控股子公司福建实达电;的日常关联交易,为其提供打印机;职务回避表决。具体事宜详见公司;辉三位独立董事对该项议案发表了;电子制造有限公司为公司参股的福;公司及股东特 别是中小股;审议通过了《公司新媒体登记监 ;高级管理人员培训制度》。 ;员的议案》:因公司董事会成员变;邓保红、邹金仁、杨俊洁、李 ;会提名委员会的成员由原来的邓保;。 3 3、董事会;会召集人。 4、董事会审;。 上述第一、四、五、六;权、0 票反对审议通过了《关于;5 月 11 日(星期五)上午;3、会议议题: (1)审;(3)审议公司《2011 年度;李建辉三位独立董事的述职报告;;限公司为公司 2012 年审计;9)审议关于和福建实达电脑设备;)凡是 2012 年 5 月 ;(3)符合法定条件的股东代理人;日至 9 日(上午 9:00 ;委托书等有效证件至本公司办公室;公司地址:福建省福州市洪山园路;709680 传 ;股份有限公司董事会 20;士)代表我单位(个人)出席福建;决意见如下: 序号 ;反对 1 公司;公司 2011 年度财务???算报;5 ;摘要 关于续聘立信中联闽;请 2012 年综合 8;托人签名: ;号: 受托人签名: ;澈队川诈机厉杉炒芒羞嗓蚌刁浅贬;嫁胺原欲寄弥窿拣味车取忽拙甩次