浙江盛洋科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2016- 034 浙江盛洋科技股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2016 年 7 月26 日，浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现 场结合通讯表决方式召开了第二届董事会第二十八次会议。有关会议召开的通知， 公司已于7 月21 日以现场送达和电话等方式送达各位董事。本次会议由公司董 事长叶利明先生主持，会议应出席董事9 人，实际出席董事9 人，其中3 名独立 董事在杭州以现场方式书面表决，其他6 名董事在绍兴以现场方式书面表决。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及 公司《董事会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过 《关于变更公司住所、增加经营范围、修订公司章程并办理 工商变更登记的议案》 鉴于公司吸收合并全资子公司事项及公司经营发展需要，同意变更公司住所 为：“浙江省绍兴市越城区人民东路 1416-1417 号”；同意增加经营范围,修订后 的经营范围为：“研发、生产、销售：电线、电缆、连接线、网络线、网络设备、 天线、电子开关、高频头、通信器材、电缆辅料、PVC 粒子；加工销售金属材料； 销售：自产产品；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动）”。 同意公司对《公司章程》中的住所及经营范围做出相应修订，原公司章程： “第五条公司住所：浙江省绍兴市越城区人民东路1417 号。邮政编码：312000。” 现修订为：“第五条 公司住所：浙江省绍兴市越城区人民东路1416-1417 号。邮 政编码：312000。”；原公司章程：“第十三条 经依法登记，公司的经营范围：许 可经营项目：无；一般经营项目：研发、生产、销售：电线、电缆、连接线、网 络设备、天线、电子开关、高频头、不锈钢管件，加工销售金属材料，货物进出 口。”现修订为：“第十三条 经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：无； 一般经营项目：研发、生产、销售：电线、电缆、连接线、网络线、网络设备、 天线、电子开关、高频头、通信器材、电缆辅料、PVC 粒子，加工销售金属材料， 自产产品；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动）”。 同意上述修订经相关股东大会审议通过后，授权董事会办理变更《公司章程》、 营业执照等工商变更登记手续。 表决结果：本议案以9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站()。具体修 订内容详见上海证券交易所网站(),公告编号：2016-035 本议案尚需提交公司2016 年第三次临时股东大会审议。 2、审议通过《关于制定公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度的议 案》 表决结果：本议案以9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》详见上海证券交易所网站 ()。 3、审议通过《关于公司向浙商银行股份有限公司绍兴越城支行申请综合授 信的议案》 表决结果：本议案以9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 4、审议通过《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》 同意公司于2016年8 月11 日下午15：00 召开2016年第三次临时股东大会。 表决结果：本议案以9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 具体内容详见上海证券交易所网站(),公告编号：2016-036。 特此公告。 浙江盛洋科技股份有限公司董事会 2016 年7 月27 日