全资子公司向非关联方提供短期借款的公告.PDFVIP

公告编号：2016-039 证券代码：834478 证券简称：东星医疗 主办券商：兴业证券 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司关于追认 全资子公司 向非关联方提供短期借款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、交易概述 （一）交易情况 1、公司全资子公司东星华美医疗科技（常州）有限公司因资金 闲置并基于提高资金使用效率的考虑，于2016 年1 月11 日与新北区 河海万发工艺礼品商行签订《借款协议》并累计提供总额为1,500 万 元人民币的短期借款，双方约定借款利息为年利率8.4%，按日计息， 到期还本付息。上述借款由江苏永茂国际货运有限公司提供连带责任 担保。 2、截至2016 年8 月11 日，上述短期借款已全部收回，共取得 利息705,830 元。 （二）表决和审议情况 公司于 2016 年 8 月 16 召开的第一届董事会第十二次会议审 议通过了《关于追认公司全资子公司向非关联方提供短期借款的议 案》，公司董事共 5 人，本次会议实到董事 5 人，表决结果：同意 1 公告编号：2016-039 票5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 公司于 2016 年 8 月 16 日召开的第一届监事会第七次会议审 议通过了《关于追认公司全资子公司向非关联方提供短期借款的议 案》，公司监事共 3 人，本次会议实到监事 3 人，表决结果：同意 票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （三）本次交易是否存在需经有关部门批准的情况 借款方与公司及其全资子公司不存在关联关系，上述交易不构成 关联交易，不存在需经有关部门批准的情况。 二、借款方基本情况 公司名称 公司住所 公司类型 法定代表人 新北区河海万 常州市新北区 发工艺礼品商 河海街道吟枫 个体工商户 朱海松 行 苑22-8 号 三、该非关联交易的必要性及对公司的影响 本次事项系公司全资子公司对非关联方提供借款，该事项对公 司及全资子公司的资金状况、现金流不会产生负面影响。上述借款利 率及期限约定合理并已收回本金及利息，不存在相应风险或损害公司、 股东及债权人的利益的情形。 四、备查文件目录 与会董事签字确认的《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司第一 届董事会第十二次会议决议》。 2 公告编号：2016-039 与会监事签字确认的《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司第一 届监事会第七次会议决议》。 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 董事会 2016 年8 月17 日 3