武汉市鸿盛华经贸股份有限公司第一届董事会第十.PDFVIP

公告编号：2017-010 证券代码：836281 证券简称：鸿盛华 主办券商：中信证券 武汉市鸿盛华经贸股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 武汉市鸿盛华经贸股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董 事会第十五次会议于2017 年3 月10 日上午10：00 以现场会议形式 召开。会议通知于2017 年3 月5 日以书面形式送达各位董事，各位 董事确认收悉。公司现有董事5 人，实际参加表决董事5 人，符合《公 司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》之有关规定。会议由董事 长应群先生主持，公司高级管理人员及监事列席会议。 二、会议议案及表决情况 会议以投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于公司主营业务变更的议案》 议案内容：基于公司长期发展战略规划的考虑，为把握航空旅游 服务行业快速发展的市场机会，提升公司的经营规模和盈利能力，公 司决定增加主营业务，由原来主要针对国际航空机舱内纺织用品、护 理用品、洗漱用品和旅游套件产品的销售，逐步增加国内航空机舱内 1 / 5 公告编号：2017-010 纺织用品、机舱内护理用品、洗漱用品和旅游套件产品的销售，此外， 公司计划未来增加国际及国内航空机舱内旅行护理用品和旅游套件 产品等的外观设计及研发。 变更前公司主营业务为：销售国际航空机舱内纺织用品系列、航 空用品系列、旅游套件系列、酒店用品系列产品的销售，变更后主营 业务为：国际及国内航空机舱内纺织用品、机舱内护理用品、洗漱用 品和旅游套件产品的销售、外观设计及研发。 详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （ ）的《武汉市鸿盛华经贸股份有限公司主营业务 变更公告》（公告编号：2017-011）。 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案需提交2017 年 第二次临时股东大会审议。 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。 （二）审议通过 《关于变更公司名称的议案》 议案内容：因公司经营发展需要，拟将公司中文名称由“武汉市 鸿盛华经贸股份有限公司“变更为“武汉市鸿盛华航旅服务股份有限 公司”（最终以工商行政管理部门核准登记为准）；英文名称“WUHAN H-SUN RESOURCES CO.,LTD.”保持不变。公司在全国中小企业股 份转让系统挂牌的简称“鸿盛华”保持不变，证券代码“836281”保 持不变。 提请股东大会授权公司董事会负责办理有关变更登记手续。 2 / 5 公告编号：2017-010 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案需提交2017 年 第二次临时股东大会审议。 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。 （三）审议通过 《关于变更公司经营范围的议案》 议案内容：因公司经营发展需要，拟将经营范围由“服装、鞋帽、 床上用品制造、批零兼营；纺织品、针织品、洗漱用品生产、加工、 批零兼营；（前述限分支机构经营）；自营和代理货物及技术进出口（不 含国家禁止或限制进出口的货物及技术）；商务信息咨询；工农业机 械、电控设备、汽车零配件、化妆品、办公用品及耗材、日用百货批 发零售。（国家有专项规定的项目经审批后凭许可证在核定期限内经 营）”变更为“航空用品、旅游用品的设计、研发、加工、销售，货 物及技术进出口。（国家有专项规定的项目经审批后凭许可证在核定 期限内经营）”（最终以工商行政管理部门核准登记为准）。 提请股东大会授权公司董事会负责办理有关变更登记手续。 本议案不涉及关联交易，无