乐凯胶片股份有限公司2016 年年度日常关联交易事项公告.pdf

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2016-006 乐凯胶片股份有限公司 2016 年年度日常关联交易事项公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示：  本议案需要提交股东大会审议  日常关联交易对上市公司的影响：本关联交易事项可以在公司和关联人 之间实现资源的充分共享和互补，使公司在减少或节省不必要的投资的前提下， 实现公司利益的最大化  本关联交易无需提请投资者注意的其他事项 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2016年3月28日，公司六届二十三次董事会审议通过了本议案，公司关联董 事回避表决，非关联董事审议并一致通过了本议案。本议案尚需提交股东大会批 准，关联股东将在股东大会上对本议案回避表决。 （二）公司独立董事对本次交易的事前认可意见 根据公司提供的《公司2016年年度日常关联交易事项的议案》所涉及的交易 事项，我们进行了认真细致的调查，认为公司2016年度的日常关联交易事项没有 损害公司和包括非关联股东在内的全体股东的利益，该等关联交易符合公平、公 正、公开的市场原则，交易价格和方式对交易双方都是公平合理的。通过关联交 易，公司可以实现资源的最佳配置，有利于公司和股东利益的最大化。我们同意 公司2016年度日常关联交易事项，并同意提交公司董事会审议。 （三）公司独立董事对本次交易发表独立意见 根据公司提供的《公司2016年年度日常关联交易事项的议案》所涉及的交易 事项，我们在事前得到了相关资料和信息，并进行了事前审查与研究。我们认为 相关议案所涉及交易事项的安排符合上市规则及相关法律法规要求。相关交易事 项构成公司与关联方的关联交易。该关联交易的定价依据遵循了公平、公正、公 开、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情况。该关联交易的 内容及决策程序符合《公司法》、《证券法》和上海证券交易所《股票上市规则》 等有关法律法规和《公司章程》的规定。董事会在对该关联交易进行表决时，关 联董事回避表决，其他非关联董事参与表决，并一致通过了相关议案。表决程序 符合有关法律法规规定。同意将上述关联交易提交股东大会审议。 （二）2015 年日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元 关联交易 上年（前次） 上年（前次） 关联人 类别 预计金额 实际发生金额 中国乐凯集团有限公司 2000 1522.13 上海乐凯纸业有限公司 5000 3209.23 乐凯（沈阳）科技产业有限责任公司 4000 4611.71 保定市乐凯化学有限公司 500 309.67 向关联人 保定乐凯薄膜有限责任公司 50 0.21 购买原材 中国乐凯胶片集团公司保定通达实业公司 1500 981.11 料 天津乐凯薄膜有限公司 150 0 乐凯华光印刷科技有限公司 5