上海医药集团股份有限公司二一六年度股东大会会议文件.PDF

上海医药集团股份有限公司 二○一六年度股东大会 会议文件 二零一七年六月二十三日 目 录 一、上海医药集团股份有限公司2016 年度股东大会会议议程及注意事项……………… 1 二、上海医药集团股份有限公司2016 年度股东大会议案 释义 …………………………………………………………………………………………… 2 1、《上海医药集团股份有限公司2016 年度董事会工作报告》 ………………………… 3 2、《上海医药集团股份有限公司2016 年度监事会工作报告》 ………………………… 8 3、《上海医药集团股份有限公司2016 年度报告》……………………………………… 10 4、《上海医药集团股份有限公司2016 年度财务决算报告》…………………………… 11 5、《上海医药集团股份有限公司2017 年度财务预算报告》…………………………… 13 6、《上海医药集团股份有限公司2016 年度利润分配预案》…………………………… 14 7、《上海医药集团股份有限公司关于支付2016 年度审计费用的议案》……………… 15 8、《上海医药集团股份有限公司关于聘请会计师事务所的议案》……………………… 16 9、《上海医药集团股份有限公司关于2017 年度对外担保计划的议案》……………… 17 10、《上海医药集团股份有限公司关于变更内部职工股和职工持股会承诺的议案》……23 11、《上海医药集团股份有限公司关于发行债务融资产品的议案》………………………25 12、《上海医药集团股份有限公司关于提请股东大会给予董事会配发、发行、处理股份的 一般性授权的议案》………………………………………………………………………… 27 二○一六年度股东大会会议文件 上海医药集团股份有限公司2016 年度 股东大会会议议程及注意事项 现场会议时间：2017 年6 月23 日 （周五）下午13:00 会议地点：中国上海市南昌路57 号 上海科学会堂一楼 海洋能厅 一、会议议程 1. 宣布大会注意事项。 2. 董事会向股东大会报告各项议案。 3. 独立董事代表汇报独董述职报告。 4. 股东及股东代表就议案质询（书面形式提交大会秘书处，15 分钟）。 5. 董事会及管理层解答问题。 6. 股东及股东代表投票表决。 7. 选票统计。 8. 董事会秘书宣布表决结果和股东大会决议。 9. 见证律师宣读法律意见书。 会议结束。 二、注意事项 1、在会议进行过程中请保持安静，并请自觉维护会场的正常秩序。 2、每位股东发言的时间请控制在3 分钟之内。 3、表决票请交工作人员投入票箱以备统计。 上海医药集团股份有限公司 二零一七年六月二十三日 1 二○一六年度股东大会会议文件 释义 在本股东大会文件中，除文义另有所指，下列词语具有以下含义： 上海医药集团股份有限公司,一家于中国注册成立的股份 “本集团”、“集团”、“本 有限公司(其 A 股于上海证券交易所上市,股份代码为 公司”、“公司”、或“上海 指 601607；其 H 股于香港联交所主板上市,股份代码为 医药” 02607)，或上海医药集团股份有限公司及其附属公司（如 适用） 本公司每股