中航地产股份有限公司关于全资子公司受托开发江阴九方广场项目的.PDF

证券代码：000043 证券简称：中航地产 公告编号：2016-29 中航地产股份有限公司 关于全资子公司受托开发江阴九方广场项目的 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 江阴云龙置业有限公司（以下简称“江阴云龙”）已在江苏省江阴市获取一 块宗地编号为澄地2014-C-8 的地块（以下简称“江阴九方广场项目”）。该项目 位于江阴市核心城区澄江街道，总占地面积为57,801.6 平方米，拟建设为城市 综合体，建成物业部分销售、部分持有。 经公司全资子公司深圳市中航城投资有限公司（以下简称“中航城投资”） 与江阴云龙协商，双方拟签订《江阴九方广场项目委托管理协议》,由江阴云龙 委托中航城投资进行江阴九方广场项目的开发工作，并支付相应的委托管理费。 委托管理费的收取标准为：项目销售部分委托管理费由日常经营管理费及按 照业绩计提的奖金构成；项目持有部分委托管理费由基本管理费与变动管理费构 成。其中销售部分的日常经理管理费按销售收入（销售前两年按签约金额，第三 年起按回款额）的2.5%计提，持有物业的基本管理费按照持有型物业部分总建 安成本（除土地成本、资本化利息及委托管理费之外的开发成本）的7%计提， 这两部分费用预计约人民币7,300 万元，为委托管理费收入的主要部分；此外， 销售部分的奖金与持有部分的变动管理费用需依据各年度经营计划完成情况以 及持有物业开业后的息税前投资回报率来计提。 委托方江阴云龙是公司实际控制人中国航空技术国际控股有限公司的下属 企业，本次项目受托开发事项构成公司关联交易。 2016 年4 月7 日，公司第七届董事会第四十四次会议审议通过了《关于公 司全资子公司受托开发江阴九方广场项目的议案》（3 票同意，0 票反对，0 票弃 权）。关联董事肖临骏、汪名川、刘爱义、石正林、钟思均、欧阳昊回避了对本 议案的表决，由非关联董事王建新、武建设、郭明忠对本议案进行表决。公司独 立董事对此次关联交易进行了事前审查并发表了独立意见。 本次交易事项尚需提交公司股东大会审议，但不构成重大资产重组。 二、交易双方基本情况 （一）江阴云龙置业有限公司 1、江阴云龙成立于2014年6月26日，注册地址为江阴市东外环路528号，注 册资本为人民币2,000万元，经营范围是：房地产开发经营；房屋租赁；物业管 理；利用自有资金对外投资；停车场服务；企业形象策划；国内贸易。 2、股权结构：江阴云龙是上海品龙投资管理有限公司的全资子公司。 3、关联关系：江阴云龙是公司实际控制人中国航空技术国际控股有限公司的 下属企业。按照《深交所股票上市规则》的有关规定，江阴云龙是公司的关联方。 4、江阴云龙最近一年的主要财务数据 （单位：人民币万元）： 年度 资产总额 净资产 营业收入 净利润 是否已审计 2015 年 49,165.60 2,000.00 - - 是 （二）深圳市中航城投资有限公司 1 、中航城投资成立于 1997 年5 月19 日，注册资本为人民币15,000 万元， 注册地址为深圳市福田区振华路163 号飞亚达大厦西座6 楼，经营范围是：投资 兴办实业，合法取得土地使用权范围内的房地产经营、开发，物业管理，专业设 备的销售、房产租赁。 2 、股权结构：中航城投资是公司的全资子公司。 3、中航城投资最近一年的主要财务数据 （单位：人民币万元）： 年度 资产总额 净资产 营业收入 净利润 是否已审计 2015 年 170,394.30 23,028.50 10,519.30 314.00 是 （三）关联关系图 本次交易中关联方江阴云龙与公司的关联关系图如下： 中国航空工业集团公司 62