关于2016年度利润分配及公积金转增股本预案的公告-北方华创.PDF

证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2017-028 北方华创科技集团股份有限公司 关于2016 年度利润分配及公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北方华创科技集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于2017 年 3 月 14 日召开的第六届董事会第五次会议及第六届监事会第五会议审议通过了《利润分 配及公积金转增股本预案》，现将相关事宜公告如下： 一、2016 年财务概况 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016 年度财务信息进行了审计， 并出具了瑞华审字[2017号标准无保留意见的审计报告。2016 年度， 公司实现归属于上市公司股东的净利润为92,901,564.99 元，计提法定盈余公积 712,781.35 元，当年实现的可供股东分配的利润92,188,783.64 元。 根据母公司会计报表，2016 年度公司实现净利润7,127,813.51 元，按照公 司章程规定提取10%法定公积金712,781.35 元，剩余利润6,415,032.16 元，加 上以前年度未分配利润 456,998,993.89 元，减去 2015 年度利润分配现金股利 10,566,000元，截至2016 年12月31 日，累计可供股东分配利润452,848,695.10 元。 二、2016 年度利润分配预案基本内容 公司2016 年经营业绩符合预期，在符合利润分配原则、保证公司正常经营 和长远发展的前提下，董事会提出2016 年度利润分配预案为：拟以2016 年末总 股本458,004,372 股为基数，向全体股东拟每 10 股派发现金0.22 元（含税）， 共计拟派发现金股利10,076,096.18 元。剩余未分配利润结转以后年度。本年度 拟不送红股，不以公积金转增股本。在本分配预案实施前，公司总股本由于股份 回购等原因而发生变化的，分配比例将按分配总额不变的原则相应调整。 同时，提请股东大会授权董事会实施权益分配相关事宜。 三、审议程序及相关意见说明 本预案已经公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议通 过，公司独立董事发表了同意的独立意见，本预案需提交公司2016 年度股东大 会审议。 四、备查文件 1、北方华创科技集团股份有限公司第六届董事会第五次会议决议 2、北方华创科技集团股份有限公司第六届监事会第五次会议决议 3、北方华创科技集团股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见 4、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 北方华创科技集团股份有限公司董事会 二○一七年三月十四日