深圳市优能控股股份有限公司关于追认关联交易公告.PDF

                                                                    公告编号：2016-066 证券代码：831667 证券简称：优能控股 主办券商：安信证券 深圳市优能控股股份有限公司 关于追认关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 关联交易概述 （一） 关联交易概述 本次关联交易是日常性关联交易。2016年公司全资子新疆顺开 国际货运代理有限公司与公司董事长控制下的企业阿拉山口地平线 石油天然气股份有限公司签署业务合同。阿拉山口地平线石油天然气 股份有限公司委托新疆顺开国际货运代理有限公司全权办理其经由 阿拉山口口岸进出口货物的报关、报检及清关手续业务，双方协议价 格为：液化石油气进口报关代理费：300元/车；液化石油气报检代理 费：重罐100元/车，空罐100元/车。交易有效期自2016年2月1日至2016 年12月31日止。 （二） 关联方关系概述 阿拉山口地平线石油天然气股份有限公司为公司董事长商永强 控制下的企业，新疆顺开国际货运代理有限公司是公司的全资子公司， 交易双方存在关联关系，本次交易构成了公司的关联交易。 （三） 表决和审议情况 2016年8月22日召开的公司第二届董事会第八次会议，审议通过 了《关于追认关联交易的议案》。                                                                     公告编号：2016-066 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 回避表决情况：关联董事商永强按照公司章程回避表决。 本议案将提交公司2016年第七次临时股东大会审议。 （四） 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 上述关联交易不存在需要任何有关部门批准的情况。 二、 关联方介绍 （一）关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 阿拉山口地平线 新疆阿拉山口市艾比湖 石油天然气股份 股份有限公司 商永强  路5号  有限公司  （二）关联关系 公司董事长商永强为阿拉山口地平线石油天然气股份有限公司 公司控股股东、实际控制人；新疆顺开国际货运代理有限公司是公司 的全资子公司，双方存在关联关系。 三、交易的主要内容 阿拉山口地平线石油天然气股份有限公司委托新疆顺开国际货 运代理有限公司全权办理其经由阿拉山 口口岸进出口货物的报关、报 检及清关手续业务，双方协议价格为：液化石油气进口报关代理费： 300元/车；液化石油气报检代理费：重罐100元/车，空罐100元/车。 交易有效期自2016年2月1日至2016年12月31日止，其中上半年实际发 生额人民币239,056.58元，全年预计发生总额人民币400,000.00元。 四、 定价依据及公允性 公司为阿拉山口地平线石油天然气股份有限公司提供劳务服务                                                                     公告编号：2016-066 获得收入，依据阿拉山口口岸地区货代企业平均收费标准、参照当地 市场价格进行取费，不存在损害公司利益、或向公司进行利益输送的 行为。 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 （一）必要性和真实意图 上述关联交易是公司经营的正常需要，阿拉山口地平线石油天然 气股份有限公司作为公司主要客户之一，公司根据其业务实际发生情 况提供劳务服务，有利于公司稳健经营、是合理的关联交易。 （二）本次关联交易对公司的影响 本次关联交易基于公司日常经营产生积极影响，不存在损害公司 股东利益的情形。 六、备查文件