九洲电气：关于召开公司2010年第二次临时股东大会的通知 2010-09-14.pdfVIP

证券代码：300040 证券简称：九洲电气 公告编号：2010-047 哈尔滨九洲电气股份有限公司 关于召开公司2010年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨九洲电气股份有限公司第三届董事会第十七次会议决定于2010年9月 29日（星期三）召开2010年第二次临时股东大会，会议有关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、召集人：哈尔滨九洲电气股份有限公司董事会 2、会议召开的合法、合规性：经本公司第三届董事会第十七会议审议通过， 决定召开2010年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 3、召开会议时间：2010年9月29日（星期三）9点整 4、会议召开方式：现场表决 5、会议出席对象 ① 至2010年9月21日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股 东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的 股东； ② 公司董事、监事、高级管理人员； ③ 本公司聘请的见证律师。 6、会议地点：公司本部会议室 二、会议审议议案： 1、关于运用超募资金成立全资子公司的议案 三、会议登记办法 1、登记方式 ① 法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明 1 书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加 盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续； ② 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委 托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理 登记手续； ③ 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登 记表》（附件一），以便登记确认。传真在2010年9月27日17:00 前送达公司证 券部。 来信请寄：黑龙江省哈尔滨市南岗区哈平路162号，哈尔滨九洲电气股份有 限公司证券部，邮编：150081（信封请注明“股东大会”字样）。 2、登记时间: 2010年9月27日，9：30—11: 30、13 :30—17: 00。 3、登记地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区哈平路162号，哈尔滨九洲电气股份 有限公司证券部 4、注意事项： 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会 场办理登记手续。 四、其他事项 1、联系方式： 电 话：0451传 真：0451 联系人：赵志刚 李洪谕 2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。 哈尔滨九洲电气股份有限公司 董事会 二〇一〇年九月十三日 附：1、《股东参会登记表》 2、《授权委托书》 2 附件一： 股东参会登记表 姓名： 身份证号： 股东账号： 持 股 数： 联系电话：