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长沙力元新材料股份有限公司 董事会关于股权分置改革的投票委托征集函 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、绪言 长沙力元新材料股份有限公司(以下简称“力元新材”或“公司”)董事会一致 同意，向公司全体A股流通股股东征集拟于2007年2月12 日召开的审议《长沙力 元新材料股份有限公司股权分置改革方案》的A股市场相关股东会议的投票权。 （一）征集人声明 征集人保证本函内容真实、准确、完整；不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。本次征集投票权行动以无偿方式进行，不进行有偿或者变相有偿征集投 票权的活动；不存在利用或者变相利用本次征集投票权进行内幕交易、操纵市场等 证券欺诈行为。 征集人承诺按照股东具体指示代理行使投票权，在本次相关股东会议决议公告 前，对委托人情况、委托投票情况、征集投票结果予以保密。 征集人本次征集行动完全基于征集人作为公司董事会的权利，且签署本函已获 得必要的授权和批准。 （二）重要提示 中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)及上海证券交易所对本函 的内容不负任何责任，对其内容的真实性、准确性和完整性未发表任何意见，任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 二、公司基本情况及本次征集事项 （一）公司基本情况 公司法定中文名称： 长沙力元新材料股份有限公司 1 英文名称： CHANGSHA LYRUN MATERIAL CO.,LTD. 公司法定代表人： 张世明 公司注册地址： 长沙市经济技术开发区星沙南路6号 公司办公地址： 长沙市经济技术开发区星沙南路6号 邮政编码： 410100 电子信箱： lyrun@ 公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称： 力元新材 股票代码： 600478 公司董事会秘书： 陈志军 公司证券事务代表： 文建惠 联系地址： 长沙市经济技术开发区星沙南路6号 电话： 0731-4019421 传真： 0731-4016101 （二）征集事项 公司相关股东会议审议的《长沙力元新材料股份有限公司股权分置改革方案》 的投票权。 三、本次相关股东会议基本情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议召开时间和地点 现场会议时间：2007年2月12 日(星期一)14：00 现场会议地点：湖南长沙紫东阁华天大酒店 11 楼会议室 网络投票时间：2007年2月8 日－12日，每个交易日上午9：30-11：30，下 午13：00-15：00（非交易日除外）。 (1)本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2007年2月8日至 2007年2月12日每日9：30-11：30、13：00-15：00，即2007年2月8日至 2007 年2月12 日的股票交易时间； 2 (2)本次相关股东会议通过互联网投票系统投票开始时间为2007年2月8日9： 30，结束时间为2007年2月12日 15：00。 （三）股权登记日：2007 年 2 月 1 日 （四）提示公告 本次相关股东会议召开前，公司将发布两次相关股东会议提示公告，两次提示 公告时间分别为2007年 1月30日、2007年2月5日。 （五）会议召开方式 本次相关股东会议采取现场投票、网络投票与委托董事会征集投票（以下简称 “征集投票”）相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统提供网络形式