银泰控股股份有限公司关于召开公司2008年第五次临时股东大会的通知.pdfVIP

证券代码：600683 证券简称：银泰股份 编号：临2008-040 银泰控股股份有限公司 关于召开公司 2008 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经银泰控股股份有限公司董事会六届七次会议讨论决定于 2008 年 11 月 13 日（星期四）在公司10楼大会议室以现场及网络投票相结合形式召开公司2008 年第五次临时股东大会审议本次调整非公开发行股票方案的相关议案，具体内容 如下： (一)召开会议的基本情况 1、召集人：银泰控股股份有限公司董事会 2、会议地点：银泰控股股份有限公司10楼大会议室 3、表决方式：现场投票与网络投票相结合。公司将通过上海证券交易所交 易系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上 述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票的一种。 4、股权登记日：2008年11月6日（星期四） 5、现场会议时间：2008年11月13日（星期四）下午14:00 6、网络投票时间：2008年11月13日（星期四）上午9:30-11:30,下午 13:00-15:00。 7、出席对象： (1)公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、保荐机构代表及公 司邀请的其他人员； 1 (2)截止2008年11月6日 （星期四）下午交易结束后,在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人。 (二)会议审议的事项 1、逐项审议《关于调整银泰控股股份有限公司非公开发行股票方案的议案》 1.1 发行股票类型和每股面值 1.2 发行数量 1.3 发行对象及认购方式 1.4 锁定期安排 1.5 定价方式及定价依据 1.6 发行方式及发行时间 1.7 上市地点 1.8 本次发行募集资金用途 1.9 本次发行前滚存未分配利润的分配方案 1.10 本次非公开发行股票决议有效期 2 、审议京投公司与本公司签订的《关于银泰控股股份有限公司非公开发行 股票之股份认购协议》； 3、审议中国银泰与本公司签订的《关于银泰控股股份有限公司非公开发行 股票之股份认购协议》； 4 、审议《银泰控股股份有限公司非公开发行股票预案（修订）》； 5、审议《关于本次非公开发行股票重大事项涉及关联交易的议案》。 上述议案已经 2008 年 10 月 28 日召开的公司六届七次董事会审议通过。因上 述第 1、3、4 、5、四项议案涉及关联交易，故公司控股股东中国银泰投资有限 公司须回避投票。 （三）会议登记办法 1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权 委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登记手续。法人股东持营业 执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。 异地股东可用信函或传真的方式登记。 2 2 、登记地点：银泰控股股份有限公司董事会办公室 3、登记时间：2008年11月10日（星期一）9：00— 17：00，逾期不予受理。 4 、出席现场会议的股东及股东代表授权人请于会议召开半小时前到达会议 地点，并携带身份证明、股东帐户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。 （四）股东参加网络投票的具体操作流程 股东通过交易系统进行网络投票类似于买卖股票，具体投票流程详见“参与 网络投票的股东投票程序” 。 （五）投票规则 公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式 中的一种表决方式，不能重复投票