中山华帝燃具股份有限公司董事会关于提请召开2009年度第一次临时股东大会的通知公告.pdfVIP

证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2009-017 中山华帝燃具股份有限公司董事会 关于提请召开 2009 年度第一次临时股东大会的通知公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏承担责任。 根据公司《章程》第四十二条规定，公司董事会拟于 2009 年 11 日 27 日召开 2009 年度第一次临时股 东大会，大会的具体相关事项如下： 一、召开会议基本情况： 1、现场会议召开时间：2009 年11月 27日上午 9：30，会期半天。 2、召开地点：广东省珠海市海泉湾天王星大酒店三楼会议室。 3、召集人：中山华帝燃具股份有限公司董事会。 4、召开方式：现场投票表决。 5、出席对象： （1）截至 2009 年 11 月 24 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的本公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股 东； （2）公司董事、监事及高级管理人员； （3）公司聘请的会议见证律师。 二、会议审议事项： 审议 《关于公司与重庆适时燃具公司、重庆一能燃具有限公司关联交易事项的议案》。 以上内容详见 2009 年 11 月 4 日《证券时报》和巨潮资讯网上的《中山华帝燃具股份有限公司第三届 董事会第十三次会议决议公告》、《中山华帝燃具股份有限公司日常关联交易公告》。 三、登记办法： 1、登记方式： （1）凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持委托授权书及本人身份证）、股东帐户 卡办理登记手续； （2）法人股东由其法人代表出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、股票 帐户卡办理登记手续；法人股东由其法人代表委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表 人亲自签署的授权委托书、股票帐户卡办理登记手续； （3）股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。 2、登记时间：2009年 11月 26 日上午8：30-11：30，下午 14：30-16：30。 3、登记地点：中山华帝燃具股份有限公司资本运营部。 四、其他事项 1、会议联系方式： 联系人：吴 刚 电 话：0760 8611 或 8613 传 真：0760传真函上请注明“股东大会”字样） 地 址：广东省中山市小榄镇工业大道南华园路 1 号中山华帝燃具股份有限公司资本运营部 2、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。 中山华帝燃具股份有限公司 董 事 会 2009年 11 月4 日 附件1： 参会回执 致：中山华帝燃具股份有限公司： 本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席公司于2009年11月27日上午9:30举行的2009年度 第一次临时股东大会。 股东姓名（名称）： 身份证号码（营业执照号码）： 联系电话： 证券帐户： 持股数量： 签署日期：2009年 月 日 注： 1、请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）。 2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》（见附件2）及提供受托人身份证