河南同力水泥股份有限公司 关于召开 2012 年第一次临时股东大会.....pdfVIP

股票代码：000885 股票简称：同力水泥 公告编号：20 12-006 河南同力水泥股份有限公司 关于召开2012 年第一次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2012 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：本公司董事会。公司第四届董事会20 12 年度第一次会 议审议通过了关于召开公司20 12 年第一次临时股东大会的议案。 （三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间：2012 年2 月24 日 上午9 ：00 时 （五）会议召开方式：现场投票 （六）出席对象： 1、截止2012 年2 月20 日交易结束后，所有在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东(授权委托书附后) ； 2 、本公司董事、监事成员及高级管理人员。 3、本公司聘请的律师。 （七）会议召开地点：郑州市农业路41 号投资大厦2406 会议室 二、会议审议事项 （一）提案名称： 1、关于协议受让义马水泥100%股权及对其增资、提供委托贷款的议案 （本议案公司控股股东河南投资集团有限公司回避表决） 2、关于选举蔡永灿为公司第四届监事会监事的议案 3、关于选举石文正为公司第四届监事会监事的议案 1 4、关于修订公司《累积投票制实施细则》的议案 5、关于聘请2011 年度内部控制审计机构的议案 （二）披露情况：上述审议事项的具体内容详见《证券时报》、《中国证 券报》及巨潮资讯网（ ）刊登的本公司第四届监事会2011 年度第三次会议决议公告、第四届董事会20 11 年度第十一次会议决议公告、第 四届董事会2012 年度第一次会议决议公告及第四届董事会2012 年度第二次会议 决议公告。 三、现场股东大会会议登记方法 （一）登记方式：股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过电话或传真报 名登记。亲赴登记地点登记、通过电话或传真报名登记时，需同时以传真方式或 其他方式提交本条第（四）项所列相关文件。 （二）登记时间：20 12 年2 月23 日 上午：8：30~12：00 下午14：30~18： 00 （三）登记地点：本公司总经理工作部 （四）登记和表决时提交文件的要求：出席会议的个人股东凭本人身份证、 股票账户；代理人凭委托人的授权委托书、股票账户和身份证复印件及代理人本 人的身份证；法人股东凭法人代表授权委托书、营业执照复印件、深圳证券交易 所股票账户及出席人身份证进行登记。 四、其他事项 （一）联系方式： 1、联系地址：河南省郑州市农业路41 号投资大厦A 座920 室 2 、联系人：王彦奇、任聪 3、电 话：0371 4 、传 真：0371 （二）会议费用：会期预计半天，出席会议的人员食宿、交通费用自理。 五、备查文件 （一）第四届董事会20 12 年度第一次会议决议公告； （二）临时股东大会文件汇编。 特此公告。 2 附：授权委托书 河南同力水泥股份有限公司董事会 二○一二年二月七日 3 附件： 授权委托书 兹委托 （身份证号码