中国纺织机械股份有限公司关于召开股权分置改革A股相关股东会议的通知.pdfVIP

A 股证券代码： 600610 A 股股票简称：中国纺机 编号：临2006-022 中国纺织机械股份有限公司 关于召开股权分置改革A股相关股东会议的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司定于2006年7月31日下午召 开股权分置改革相关股东会议（以下简称“相关股东会议”），本次会议采取现 场投票、网络投票与委托董事会征集投票（以下简称“征集投票”）相结合的方 式。现将有关事项通知如下： 1、会议召集人：中国纺织机械股份有限公司董事会 2、会议召开时间 现场会议召开时间为：2006年7月31日下午1:30 网络投票时间为：2006年7月27日(周四)、7月28日(周五)、7月31日(周一) 每个交易日上午9：30-11：30和13：00-15：00 3、现场会议召开地点：上海市长阳路1687号 4、会议方式 本次会议采取现场投票、网络投票与董事会征集投票（以下简称“征集投票”） 相结合的方式，本次相关股东会议将通过上海证券交易所交易系统向A股股东提 供网络形式的投票平台，A股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的 交易系统行使表决权。A股流通股股东参加网络投票的具体程序见附件1。 5、审议事项 会议审议议案：《中国纺织机械股份有限公司股权分置改革方案》。 相关股东会议投票表决股权分置改革方案，须经参加表决的股东所持表决权 的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通 过。 1 6、A股流通股股东参加投票表决的重要性 （1）有利于保护自身利益不受到侵害； （2）充分表达意愿，行使股东权利； （3）未参与本次投票表决的A股流通股股东、或虽参与本次投票表决但投 反对票或弃权票的股东，如股权分置改革方案获得相关股东会议表决通过，仍需 按表决结果执行。 7、自本会议通知发布之日起十日内，公司董事会将通过设置热线电话、传 真、电子信箱、走访投资者、发放征求意见函等多种方式，协助非流通股股东与 A股流通股股东进行充分沟通和协商。 8、为保护中小投资者利益，公司董事会采取向全体A股流通股股东征集投票 权形式，使中小投资者充分行使权利，充分表达自己的意愿。有关征集投票的具 体内容见今日刊登在《上海证券报》上的《中国纺织机械股份有限公司董事会关 于股权分置改革的投票征集函》。 9、表决权 公司股东应充分行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网 络投票、征集投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。 （1）如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票，以现场投票为准。 （2）如果同一股份通过网络或征集投票重复投票，以征集投票为准。 （3）如果同一股份多次征集重复投票，以最后一次征集投票为准。 （4）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。 10、催告通知 相关股东会议召开前，公司将发布两次相关股东会议催告通知，两次催告时 间分别为2006年7月17日和2006年7月21日。 11、会议出席对象 （1）本次相关股东会议的股权登记日为2006年7月20日。在2006年7月20日 下午收市后登记在册的公司相关股东均有权参加本次相关股东会议并有权在网 络投票时间内参加网络投票。 （2）公司董事、监事和其他高级管理人员。 （3）公司非流通股股股东代表。 2 （4）保荐机构项目主办人、保荐代表人、公司聘请的见证律师和董事会邀 请的其他嘉宾。 12、公司股票停牌、复牌事宜 本公司董事会已申请公司A股自2006年6月30日起停牌（于2006年6月30日刊 登股权分置改革说明书），最晚于