北京中科国信科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议公告暨关于召开2009年度股东大会的通知.pdfVIP

北京中科国信科技股份有限公司 股份简称：中科国信 股份代码：430062 公告编号：2010-004 北京中科国信科技股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议公告 暨关于召开2009年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北京中科国信科技股份有限公司（以下简称公司）第一届董事会第三次会 议于2010 年4月21日上午10 点在公司会议室召开,应到董事6人,实到董事6人。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 一、会议由董事长李涛先生主持。经与会董事认真审议并表决,一致通过了 如下事项： 1、审议《公司2009年度董事会工作报告》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议《公司2009年度总经理工作报告》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、审议《公司2009年度报告》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 4、审议《公司 2009 年度利润分配预案》经利安达会计师事务有限责任公司 审计，本公司 2009 年度共实现净利润 176,077.39 元人民币，本年度利润不进 行分配、转增。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 5、审议通过《关于召开公司2009年度股东大会的议案》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、公司2009年度股东大会有关事项通知如下： 1、会议时间：2010年5月12日上午10点。 2、会议地点：北京市海淀区上地信息产业基地三街1号楼四层A段北侧407 - 1 - 北京中科国信科技股份有限公司 室 3、会议召集人：公司董事会 4、出席会议人员： (1) 截止到2010年5月12日，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记的本公司全体股东或其委托代理人。 (2) 公司董事、监事及高级管理人员和公司聘请的律师 5、会议议题 (1) 审议《公司2009年度董事会工作报告》 (2) 审议《公司2009年度监事会工作报告》 (3) 审议《公司2009年度报告》 (4) 审议《公司2009年度利润分配预案》 6、登记方式： (1) 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法人代表人证明书或法 人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。 (2) 个人股东凭本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记。 (3) 代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人持股凭证、委托 人证券账户卡办理登记。 (4) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。 7、登记时间： 2010年4月21日至2010年5月11日 上午9:30—12:00 下午14:00—17:00 8、会议联系方式 联系人：孔令程、崔春 地 址：北京市海淀区上地信息产业基地三街1号楼四层A段北侧407室 电 话传 真 9、其他 (1) 会议材料备于董事会办公室。 (2) 临时提案请于会议召开十天前提交。 (3) 本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。