安源实业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告暨召开2009年第二次临时股东大会的通知.pdfVIP

证券代码证券代码：600397 ：600397 股票简称股票简称：安源股份：安源股份 编号 编号：200：20099--002255 证券代码证券代码：：600397 600397 股票简称股票简称：：安源股份安源股份 编号编号：-002255 安源实业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告暨召开 2009 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安源实业股份有限公司 （以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议 2009 年 12 月 5 日以传真方式通知，并于 2009 年 12 月 15 日上午 9：00 在南昌华悦大酒店十九楼 会议室以现场方式召开。本次会议应到董事9 人，实到 9 人。会议由董事长李良仕先生 主持，公司监事列席了会议，符合 《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律 法规的规定。会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投 票表决，审议并通过了如下议案： 1、1、 审议并通过了审议并通过了 《关于更换公司《关于更换公司年度专业审计机构的议案年度专业审计机构的议案》，》，其中其中 99 票赞票赞 11、、 审议并通过了审议并通过了 《《关于更换公司关于更换公司年度专业审计机构的议案年度专业审计机构的议案》，》，其中其中 99 票赞票赞 成，成，00 票反对票反对，0，0 票弃权票弃权。 。 成成，，00 票反对票反对，，00 票弃权票弃权。。 因公司 2009 年度专业审计机构广东大华德律会计师事务日前书面函告公司，该会 计师事务所已与北京立信会计师事务所重组合并，合并后名称变更为立信大华会计师事 务所有限公司；合并后的立信大华会计师事务所有限公司在业务规模、执业质量、社会 形象等方面在国内同行业均处于领先地位。 鉴此，公司同意解聘广东大华德律会计师事务所，聘任立信大华会计师事务所有限 公司为公司 2009 年度的专业审计机构；2009 年度财务报告审计费用标准不变仍为肆拾 万元。 该议案将提交公司 2009 年第二次临时股东大会审议。 2、2、 审议并通过了审议并通过了 《关于公司董事《关于公司董事、高级管理人员、高级管理人员年度薪酬的议案年度薪酬的议案》，》，其中其中 22、、 审议并通过了审议并通过了 《《关于公司董事关于公司董事、、高级管理人员高级管理人员年度薪酬的议案年度薪酬的议案》，》，其中其中 99 票赞成票赞成，0，0 票反对票反对，0，0 票弃权票弃权。 。 99 票赞成票赞成，，00 票反对票反对，，00 票弃权票弃权。。 2008 年，面对冰冻雪灾、金融危机、煤矿地质条件变化、浮法玻璃二线停产搬迁、 客车产业整合、搬迁等挑战和不利因素影响，公司全体高管人员在实际控制人、股东的 大力支持以及公司董事会的正确领导下，高度重视、勤勉尽责、积极应对，通过采取加 强安全、生产和内部管理，大力开展开源节流等积极措施，努力化解危机、减少损失， 使影响得到有效控制，为公司下一步的产业结构调整打下了良好的基础，同时，剔除特 殊因素后完成了董事会年初确定的各项工作任务。经综合考评，确定公司高级管理人员 2008 年薪酬分配方案如下： （1）同意将公司总经理2008 年度薪酬定为 33 万元；副总经理、财务总监、董事 会秘书按总经理标准的 80%执行；高管人员薪酬按照实际任职时间享有。 （2）同意不在其他单位兼职的公司内部董事的薪酬参照总经理的标准执行，公司 副董事长 2008 年度的薪酬标准为 33 万元，副董事长薪酬按照实际任职时间享有。 该议案将提交公司 2009 年第二次临时股东大会审议。