关于召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告.pdfVIP

股票代码：000695 股票名称：滨海能源 编号：2005 -023 天津滨海能源发展股份有限公司 关于召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本公司于2005年9月26日和2005年10月19日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登 了《天津滨海能源发展股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》 和《天津滨海能源发展股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次 提示公告》，根据《上市公司股权分置改革管理办法》及《上市公司股权分置改革 业务操作指引》的要求，现发布第二次提示公告。 一、召开会议基本情况 天津滨海能源发展股份有限公司董事会根据公司36家非流通股股东的书面委托 和要求，就其提出的股权分置改革方案提交相关股东会议审议。 1．相关股东会议召开时间 现场会议召开时间为：2005年10月31日下午14：00时 网络投票时间为：2005年10月27日——2005年10月31日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年10月 27日至2005年10月31日每个交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年10月27日上午9：30时至 2005年10月31日下午15：00时期间的任意时间。 2．股权登记日：2005年10月18日 1 3．现场会议召开地点：天津开发区第十一大街27号公司一楼会议室 4．召集人：公司董事会 5．会议方式：相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平 台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6．参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票（征 集投票权，下同）和网络投票中的一种表决方式。 7．提示公告 相关股东会议召开前，公司将发布两次召开相关股东会议提示公告，提示公告 刊登时间分别为2005年10月19日、2005年10月27日。 8．会议出席对象 （1）凡2005年10月18日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席相关股东会议及参加表 决；不能亲自出席相关股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不 必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 9．公司股票停牌、复牌事宜 公司股票将于相关股东会议的股权登记日次一交易日至股权分置改革程序结束 之日停牌。 二、会议审议事项 《天津滨海能源发展股份有限公司股权分置改革说明书》 根据规定，本次会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决 方式，流通股股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对以上议案进 2 行投票表决，上述议案需要参加表决的流通股股东进行类别表决。流通股股东网络 投票具体程序见本通知第五项内容。流通股股东委托董事会投票具体程序见《天津 滨海能源发展股份有限公司董事会征集投票权报告书》或本通知第六项内容。 三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式 1．流通股股东具有的权利。流通股股东依法享有出席相关股东会议的权利，并 享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据中国证券监督管理委 员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，相关股东会议所审议的议案须经参 加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表 决权的三分之二以上通过。 2．流通股股东主张权利的时间、条件和方式 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，本次 会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可 在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对相关股东 会议审议议案进行投票表决