康佳集团股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告.pdfVIP

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2006-04 康佳集团股份有限公司 关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 康佳集团股份有限公司（以下简称“康佳集团”或“公司”）于2006年1月23 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了《康 佳集团股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》，根据《上市公 司股权分置改革管理办法》及《股权分置改革业务操作指引》等有关法律法规的要 求，现发布第一次提示性公告。 一、 召开会议的基本情况 公司董事局根据公司三家非流通股股东华侨城集团公司、安徽天大企业（集团） 有限公司、及THOMSON INVESTMENTS GROUP LIMITED的书面委托和要求，就其提出的 股权分置改革方案提交相关股东会议审议。 1、相关股东会议召开时间 现场会议召开时间为：2006年3月6日14:00 网络投票时间为：2006年3月2日——2006年3月6日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年3月2 日至2006年3月6日每个交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统的具体时间为：2006年3月2 日9:30时至2006年3月6 日15:00 时期间的任意时间。 2、股权登记日：2006年2月20日 3、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区华侨城康佳集团中心会议室 4、召集人：公司董事局 5、会议方式：相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通 1 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通A股股东提供网络形式的投票 平台，流通A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6、参加相关股东会议的方式：公司A股股东只能选择现场投票、委托董事局投 票（征集投票权，下同）和网络投票中的一种表决方式。 7、提示公告： 相关股东会议召开前,公司将发布两次召开相关股东会议的提示公告,提示公告 刊登时间分别为2006年2月21日、2006年3月2日。 8、会议出席对象： （1）凡2006年2月20日下午交易结束时在中国证券登记有限责任公司深圳分公 司登记在册的公司A股股东均有权以本公告公布的方式出席相关股东会议及参加表 决；不能亲自出席相关股东会议现场会议的A股股东可授权他人代为出席（被授权人 不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。 （2）公司董事、监事及高级管理人员。 9、公司A股股票停牌、复牌事宜 公司A股股票将于相关股东会议的股权登记日次一交易日至股权分置改革程序 结束之日停牌。 二、 会议审议事项 本次相关股东会议审议的事项为《康佳集团股份有限公司股权分置改革方案》。 根据规定，本次相关股东会议采用现场投票、委托董事局投票与网络投票相结 合的表决方式，流通A股股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对以 上议案进行投票表决，上述议案需要参加表决的流通A股股东进行类别表决。流通A 股股东网络投票具体程序见本公告第五项“五、参与网络投票股东的身份认证与投 票程序”内容。流通A股股东委托董事局投票的具体事宜见公司于2006年1月23日公 告的《康佳集团股份有限公司董事局征集投票权报告书》或本公告第六项“六、董 事局征集投票权程序”内容。 三、流通A 股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式 1、流通A股股东具有的权利。流通A股股东依法享有出席相关股东会议的权利， 并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据中国证券监督管理 2 委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，相关股东会议所审议的议案须经 参加表决的A股股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通A股股东 所持表决权的三分之二以上通过。 2、流通A股股东主张权利的时间、条件和方式 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革