皮宝制药：关于召开2010年第二次临时股东大会的公告 2010-07-21.pdfVIP

证券代码：002433 证券简称：皮宝制药 公告编号：临2010－007 广东皮宝制药股份有限公司 关于召开2010 年第二次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据广东皮宝制药股份有限公司《公司章程》规定，经公司第二届董事会第 二次会议审议通过，公司董事会定于2010年8月5日召开2010年第二次临时股东大 会，会议具体事项如下： 一、会议召集人：广东皮宝制药股份有限公司第二届董事会 二、会议时间：2010年8月5日（星期四）上午10:30 三、会议地点：汕头市金园工业区公司六楼会议室 四、会议审议事项： 1、审议关于变更公司注册资本的议案； 2、审议关于修改公司章程相关条款的议案； 3、审议关于制订《子公司管理制度》的议案； 4、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案； 5、审议关于修订《董事会议事规则》的议案； 6、审议关于修订《独立董事工作细则》的议案； 7、审议关于修订《对外担保管理制度》的议案； 8、审议关于修订《关联交易管理办法》的议案； 9、审议关于修订《对外投资管理制度》的议案； 10、审议关于公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的 议案； 11、审议关于使用部分超募资金偿还银行贷款及补充流动资金的议案； 12、审议关于公司董事薪酬的议案； 13、审议关于修订《监事会议事规则》的议案； 14、审议关于公司监事薪酬的议案。 以上内容详见 2010 年 7 月 21 日《上海证券报》和巨潮资讯网 。 五、召开方式：现场投票表决。 六、出席对象： 1、截至2010年8月2日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以委托代理人出席会 议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东； 2、公司董事、监事、其他高级管理人员及公司董事会邀请的其他人员； 3、公司聘请的会议见证律师。 七、登记办法： 1、登记方式： （1）凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持委托授权书 及本人身份证）、股东帐户卡办理登记手续； （2）法人股东由其法人代表出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证 明书或其他有效证明、股票帐户卡办理登记手续；法人股东由其法人代表委托代 理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、 股票帐户卡办理登记手续； （3）股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。 2、登记时间：股权登记日2010年8月2日至本次股东大会现场会议主持人宣 布出席情况前结束。 3、登记地点：本公司董事会秘书办公室。 八、其他事项： 1、会议联系方式： 联系人：陈小卫 电 话：0754188 传 真：0754 地 址：汕头市金园工业区公司六楼会议室 2、会期半天，出席会议股东食宿及交通费自理。 特此公告 广东皮宝制药股份有限公司董事会 二〇一〇年七月二十日 附件： 授 权 委 托 书 本人（本单位）作为广东皮宝制药股份有限公司的股东，兹委托 先生 /女士代表出席广东皮宝制药股份有限公司2010 年第二次临时股东大会，受托人 有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决， 并代 为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项 议案的表决意见如下： 序号 表决事项名称 同意 反对 弃权 1 关于变更公司注册资本的议案