中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司关于召开二九年度股东大会的通知.pdfVIP

股票代码：000039 200039 股票简称：中集集团 中集B 公告编号：[CIMC]2010-009 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于召开二○○九年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2010年4月2日，本公司第五届董事会二○一○年度第四次会议审议并通过《关于 召开2009年度股东大会的议案》，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1.召开时间： 2010年4月26 日（星期一）上午9：30； 2.会议地点：深圳市南山区蛇口龟山路八号明华国际会议中心。 3.召集人：本公司董事会。 4.召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。 5.出席对象： （1）2010 年 4 月 19 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的本公司A股股东和B股股东。 （2）符合上述条件的股东所委托的代理人； （3）本公司董事、监事和高级管理人员； （4）本公司聘任的见证律师及董事会邀请的嘉宾。 二、会议议题 1、审议《2009年度董事会工作报告》； 2、听取《2009年度独立董事述职报告》； 3、审议《2009年度监事会工作报告》； 4、审议《2009年年度报告》； 5、审议《关于对下属子公司2010年度银行授信提供担保的议案》； 6、审议《关于中集车辆(集团)有限公司及其控股子公司为所属经销商及客户提供 2010年度信用担保的议案》； 7、审议《关于下属控股子公司对集团内子公司 2010 年度银行授信提供担保的议 案》； 8、审议《关于2009年度利润分配、分红派息的议案》； 1 9、审议《关于聘任会计师事务所的议案》； 10、审议《关于选举第六届董事会董事的议案》； 11、审议《关于选举第六届董事会独立董事的议案》； 本议案须在独立董事候选人经深圳证券交易所备案无异议后提请股东大会表决。 12、审议《关于选举第六届监事会代表股东的监事的议案》； 三、会议登记方法 1.登记方式： （1）个人股东持本人身份证、股票帐户卡和持股凭证。 （2）委托代理人持本人身份证、授权委托书（参见附件）、授权人股票帐户卡及持 股凭证。 （3）法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证及持股凭 证。 （4）登记方式可采用现场登记或书面通讯及传真方式登记。书面通讯方式及传真 方式登记截止时间为2010年4月22日。 2.登记地点：广东省深圳市南山区蛇口港湾大道 2 号中集集团研发中心董事会秘 书办公室。 四、其它事项 1．联系方式： 联系人：耿潍蓉 联系电话：0755 传真：0755 邮政编码：518067 2.会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理，预期会期半天。 五、授权委托书 授权委托书 委托人姓名: 委托人身份证号: 委托人持股数: 受托人姓名: 受托人身份证号: 受托人是否具有表决权： 兹委托 先生/女士代表本人出席中国国际海运集装箱（集团）股份有限 公司2009年度股东大会。 2 ® ® 表决指示：