关于召开2010年度股东大会通知的公告 - 北京昊华能源股份有限公司.pdfVIP

证券代码证券代码：：601101 公司名称公司名称：昊华能源：昊华能源 公告编号公告编号：临：临2011015 证券代码证券代码：： 公司名称公司名称：：昊华能源昊华能源 公告编号公告编号：：临临 北京昊华能源股份有限公司北京昊华能源股份有限公司 北京昊华能源股份有限公司北京昊华能源股份有限公司 关于召开关于召开 2010 年度股东大会通知的公告年度股东大会通知的公告 关于召开关于召开 年度股东大会通知的公告年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整、准确和完整，并对公告中，并对公告中 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、、准确和完整准确和完整，，并对公告中并对公告中 的任何虚假记载的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 。 的任何虚假记载的任何虚假记载、、误导性陈述或者重大遗漏承担责任误导性陈述或者重大遗漏承担责任。。 重要内容提示重要内容提示：： 重要内容提示重要内容提示：： 会议召开时间会议召开时间：： 2011 年年 5 月月28 日（日 （周周六六））9 时时 会议召开时间会议召开时间：： 年年 月月 日日 （（周周六六）） 时时 股权登记日股权登记日：： 2011 年年 5 月月20 日日 股权登记日股权登记日：： 年年 月月 日日 会议召开地点会议召开地点：： 公司专家楼四层会议室公司专家楼四层会议室 会议召开地点会议召开地点：： 公司专家楼四层会议室公司专家楼四层会议室 会议方式会议方式：： 现场投票现场投票 会议方式会议方式：： 现场投票现场投票 是否提供网络投票是否提供网络投票：： 否否 是否提供网络投票是否提供网络投票：： 否否 根据 《公司法》和《公司章程》规定，定于2011 年 5 月 28 日（周六）召 开北京昊华能源股份有限公司 （以下简称“公司”）2010 年度股东大会，请 届时参加。 一、一、会议基本情况会议基本情况：： 一一、、会议基本情况会议基本情况：： （一）会议时间：2011 年 5 月 28 日（周六）9 时； （二）股权登记日：2011 年 5 月 20 日（周五）； （三）会议地点：公司专家楼四层会议室； （四）召集 人：公司董事会； （五）召开方式：现场召开方式； （六）会场纪律：参会股东应自觉维护股东大会现场良好秩序，认真履行 表决权，不能重复投票； （七）出席人员： 1、2011 年 5 月 20 日（股权登记日，周五）下午交易结束后，在中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东；不能亲自出席现场 股东会议的股东可授权他人代为出席，被授权人不必是公司股东。 2 、公司董事、监事和高级管理人员。 3、保荐人代表、律师代表和会计师代表。 二、二、本次股东大会审议议案本次股东大会审议议案：： 二二、、本次股东大会审议议案本次股东大会审议议案：： 是否为特别表决是否为特别表决 是否为特别表决是否为特别表决 议 议 案案 名名 称称 议议 案案 名名 称称