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股票代码：000055 股票名称：方大A 公告编号：2006-16号 方大集团股份有限公司董事会 关于召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第二次提示公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整，没有虚假记载误 导性陈述或者重大遗漏。 本公司于2006 年2 月21 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》 及巨潮资讯网上刊登了《方大集团股份有限公司关于召开股权分置改革A 股市 场相关股东会议的通知》，并于2006 年3 月16 日公告了《方大集团股份有限公 司董事会关于召开股权分置改革A 股市场相关股东会议的第一次提示公告》。根 据《上市公司股权分置改革管理办法》及《上市公司股权分置改革业务操作指引》 的要求，现发布第二次提示公告。 一、召开会议基本情况 1．A 股市场相关股东会议召开时间 现场会议召开时间为：2006 年3 月23 日（星期四）下午2：00 时。 网络投票时间为：2006 年3 月21 日--2006 年3 月23 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006 年3 月21 日-23 日每日9:30-11:30 、13:00-15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为：2006 年3 月21 日9:30-3 月23 日15:00 中的任意时间。 2．股权登记日：2006 年3 月15 日。 3．现场会议召开地点：深圳市高新区科技南十二路方大大厦一楼多功能会 议厅 。 4．召集人：公司董事会。 5．会议方式：此次A 股市场相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合 的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通A 股股 东提供网络形式的投票平台，流通A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系 统行使表决权。 6．参加A 股市场相关股东会议的方式：公司A 股市场相关股东只能选择现 场投票、委托董事会投票（征集投票权，下同）和网络投票中的一种表决方式。 7．提示公告 A 股市场相关股东会议召开前，公司将发布两次召开A 股市场相关股东会 议提示公告，提示公告刊登时间分别为2006 年3 月16 日、2006 年3 月21 日。 8．会议出席对象 （1）凡2006 年3 月15 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司A 股市场相关股东均有权以本通知公布的方式出 席A 股市场相关股东会议及参加表决；不能亲自出席A 股市场相关股东会议现 场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投 票时间内参加网络投票。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师、保荐代表人等。 9．公司股票停牌、复牌事宜 公司股票方大A（股票代码：000055）将于A 股市场相关股东会议的股权 登记日次一交易日（2006 年3 月16 日）至股权分置改革程序结束之日停牌。 二、会议审议事项 《方大集团股份有限公司股权分置改革方案》。 方案具体内容请见本公司于2006 年2 月21 日刊登于《证券时报》、《中国证 券报》和《上海证券报》的本公司《股权分置改革说明书》及2006 年3 月2 日 公告的 《关于股改方案沟通协商情况暨调整股改方案的公告》。 三、流通A 股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式 1．流通A 股股东具有的权利。流通A 股股东依法享有出席A 股市场相关 股东会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根 据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，A 股市场 相关股东会议所审议的议案须经参加表决的 A 股市场相关股东所持表决权的三 分之二以上通过，并经参加表决的流通A 股股东所持表决权的三分之二以上通 过。 2．流通A 股股东主张权利的时间、条件和方式 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，本 次会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式，流通A 股股东可在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系 统对相关股东会议审议议案进行投票表决。流通A 股股东网络投票具体程序见 本通知第五项内容。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革