茂名石化实华股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告.pdfVIP

股票代码：000637 股票简称：S 茂实华 公告编号：2008-010 茂名石化实华股份有限公司 关于召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告 本公司及全体董事、监事、高管保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司于2008年1月 4 日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《茂名石 化实华股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》，根据《上市 公司股权分置改革管理办法》及 《上市公司股权分置改革业务操作指引》的要求， 现发布第二次提示公告。 一、会议召开的基本情况 茂名石化实华股份有限公司董事会（以下简称“公司董事会”）根据公司 4 家提出动议的非流通股股东的委托和要求，将其提出的股权分置改革方案提交公 司股权分置改革相关股东会议（以下简称相关股东会议或本次会议）审议。 1、本次相关股东会议召开时间 现场会议召开时间为：2008 年 1 月 30 日下午14 ﹕30 网络投票时间为：2008 年 1 月 28 日—2008 年 1 月 30 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008 年 1 月 28 日— 1 月 30 日每个交易日上午9 ﹕30—11 ﹕30，下午 13 ﹕00—15 ﹕00 ； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008 年 1 月 28 日9 ﹕30—1 月 30 日15 ﹕00 期间的任意时间。 2 、股权登记日：2008 年 1 月 24 日 3、现场会议召开地点：广东省茂名市官渡路 162 号本公司 10 楼会议室 4 、召集人：公司董事会 5、会议方式：本次相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式， 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络 - 1 - 形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6、参加本次相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、委托董事 会投票（征集投票权，下同）和网络投票中的一种表决方式。 7、提示公告：本次相关股东会议召开前，公司将发布两次召开本次相关股 东会议的提示公告，提示公告刊登时间分别为 2008 年 1 月 25 日及1 月 28 日。 8、会议出席对象 （1）凡2008 年 1 月 24 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司股东，有权以本通知公布的方式出席本次相关股东 会议参加表决；不能亲自出席本次相关股东会议现场会议的股东可授权他人代为 出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。 （2 ）公司董事、监事、其他高级管理人员及公司聘任的保荐人代表、律师。 9、公司股票停牌、复牌事宜 本公司董事会将申请从相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规 定程序结束之日公司股票停牌。 二、本次相关股东会议审议事项 会议审议事项为《茂名石化实华股份有限公司股权分置改革方案》。 根据规定，本次会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表 决方式，流通股股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对以上议 案进行投票表决，上述议案需要参加表决的流通股股东进行类别表决。流通股股 东网络投票具体程序见本通知第五项内容。流通股股东委托董事会投票具体程序 见《茂名石化实华股份有限公司董事会征集投票权报告书》或本通知第六项内容。 三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式 1、流通股股东具有的权利 流通股股东依法享有出席本次会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权 和就议案进行表决的权利。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改 革管理办法》规定，本次会议所审议的议案须经参加表决的股东所持表决权的三 分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。 2 、流通股股东主张权利的时间、条件和方式 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办