中国高科集团股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告.pdfVIP

证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临2006－013 中国高科集团股份有限公司 关于召开股权分置改革相关股东会议的 第二次提示性公告 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 中国高科集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2006年4月25日在 《上海证券报》、 《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上刊登了《中国高科集团股份有 限公司董事会关于召开公司股权分置改革相关股东会议的通知》；于2006年5月10日在 《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站上刊登了《中国高科集团股份 有限公司关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告》；并于 2006年5月16日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站上刊登了《中 国高科集团股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告》。 根据中国证券监督管理委员会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》 以及《上市公司股权分置改革管理办法》的要求，现公告股权分置改革相关股东会议的 第二次提示性公告。 公司定于2006年5月29日14:00时在上海浦东新区新金桥路179号(金藏路口)莫泰 168金桥店4楼会议室召开股权分置改革工作相关股东会议(以下简称“相关股东会议”)。 现将有关事项通知如下： 一、召开本次相关股东会议的基本情况 1．相关股东会议召开时间 现场会议召开时间为：2006年5月29日14:00时 网络投票时间为：2006年5月25日、26日、29日。其中，通过上海证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2006年5月25日至2006年5月29日每交易日上午9:30－ 11:30，下午13:00－15:00； 2．股权登记日：2006年5月18日 3．现场会议召开地点：上海浦东新区新金桥路179号(金藏路口)莫泰168金桥店4楼 会议室 4．召集人：公司董事会 1 证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临2006－013 5．会议方式：本次相关股东会议采取现场投票、董事会征集投票与网络投票相结 合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平 台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。 6．参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票(征集 投票权，下同)和网络投票中的一种表决方式。 7．提示公告 公司于2006年5月16日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站 ()上刊登了《中国高科集团股份有限公司关于召开股权分置改革相关股 东会议的第一次提示性公告》，本公告为公司股权分置改革相关股东会议的第二次提示 性公告。 8．会议出席对象 (1)凡2006年5月18日(股权登记日)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次相关股东会 议及参加表决；不能亲自出席相关股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席(被授 权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。 (2)公司董事、监事和高级管理人员。 9．本次改革相关证券停牌、复牌事宜： (1) 本公司股票自2006年4月25日起持续停牌，并在2006年5月10日公布了非流通股 股东与流通股股东沟通协商的情况暨调整股权分置改革方案的公告，并于2006年5月11 日复牌。 (2)本公司董事会已申请自相关股东会议的股权登记日的次一交易日（2006年5月19 日）至股权分置改革程序结束之日公司股票停牌。 二、会议审议事项：《中国高科集团股份有限公司股权分置改革方案》 方案具体内容详见公司于2006年5月10日在上海证券交易所网站 () 上刊登的《中国高科集团股份有限公司股权分置改革说明书（全文修订稿）》。 三、股东出席相关股东会议方式 股东可以通过出席现场会议并参加表决、或通过网络投票参加表决。根据相关规定， 公