皮宝制药：关于召开2010年第三次临时股东大会的公告 2010-08-19.pdfVIP

证券代码：002433 证券简称：皮宝制药 公告编号： 2010 －017 广东皮宝制药股份有限公司 关于召开2010年第三次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据广东皮宝制药股份有限公司《公司章程》规定，经公司第二届董事会第 三次会议审议通过，本公司拟召开 2010 年第三次临时股东大会，具体时间及事 项情况如下： 一、会议召集人：广东皮宝制药股份有限公司第二届董事会 二、会议时间：2010年9月3日（星期五）上午10:30 三、会议地点：汕头市金园工业区公司六楼会议室 四、会议审议事项： 1、审议关于公司名称变更为广东太安堂药业股份有限公司的议案； 2、审议关于公司吸收合并广东太安堂制药有限公司的议案； 3、审议关于修改公司经营范围的议案； 4、审议关于修改公司章程相关条款的议案； 5、关于变更募集资金投入项目实施主体的议案。 以上内容详见 2010 年 8 月 19 日 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》及巨潮资讯网（）。 五、召开方式：现场投票表决。 六、出席对象： 1、截至2010年8月31日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以委托代理人出席会 议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东； 2、公司董事、监事、其他高级管理人员及公司董事会邀请的其他人员； 3、公司聘请的会议见证律师。 七、登记办法： 1、登记方式： （1）凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持委托授权书 及本人身份证）、股东帐户卡办理登记手续； （2）法人股东由其法人代表出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证 明书或其他有效证明、股票帐户卡办理登记手续；法人股东由其法人代表委托代 理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、 股票帐户卡办理登记手续； （3）股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。 2、登记时间：股权登记日2010年8月31日至本次股东大会现场会议主持人宣 布出席情况前结束。 3、登记地点：本公司董事会秘书办公室。 八、其他事项： 1、会议联系方式： 联系人：陈小卫 电 话：0754188 传 真：0754 地 址：汕头市金园工业区公司六楼会议室 2、会期半天，出席会议股东食宿及交通费自理。 特此公告 广东皮宝制药股份有限公司董事会 二〇一〇年八月十七日 附件： 授 权 委 托 书 本人（本单位） 作为广东皮宝制药股份有限公司 的股东，兹委托 先生/女士代表出席广东皮宝制药股份有限公司2010 年 第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各 项议案进行投票表决， 并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本 单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下： 序号 表决事项名称 同意 反对 弃权 1 关于公司名称变更为广东太安堂药业股份有限公 司的议案 2 关于公司吸收合并广东太安堂制药有限公司的议 案 3 关于修改公司经营范围的议案