广东风华高新科技股份有限公司关于投资设立控股子公司的公告.PDF

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2011-12 广东风华高新科技股份有限公司 关于投资设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 1、对外投资的基本情况 广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）、广州风华创 业投资有限公司（系公司全资控股子公司，以下简称“广州风华”）和深 圳市国人射频通信有限公司 （以下简称“深圳国人”）分别出资1200万元、 450万元、1350万元，共同投资设立深圳市国华新材料科技股份有限公司（以 下简称“深圳国华”）。 2、对外投资审批情况 公司本次对外投资金额合计为1650万元，属公司董事会授权公司经营 班子决策权限。 3、本次对外投资不构成关联交易。 二、交易对手方介绍 1、基本情况 名称：深圳市国人射频通信有限公司 1 公司类型：有限责任公司（外商投资企业投资） 住所：深圳市南山区高新区中区科技中三路国人大厦B栋1F 注册号：440301103210731 注册资本：3000万元 法定代表人：高英杰 成立时间：2008年3月 经营范围：通信产品、射频产品、移动通信系统设备及相关的电子元 器件的技术开发与销售，电信交换网、智能网、数据网、多媒体网、网管 系统、信令网、同步网、计算中心、数据中心、光缆网、微波通信、卫星 通信、接入网、企业网系统、安防系统的技术设计、技术开发、技术咨询， 通信设备及通信网络的技术维护，电子设备及微电子器件的技术开发、销 售；经营进出口业务；经营电子商务；劳务派遣；组装生产网络产品系列、 微波产品系列；从事计算机软件及硬件产品的技术开发、技术咨询、技术 转让、软件开发及维护、软件产品销售、计算机网络工程开发、技术咨询。 2、产权控制关系 深圳国人系深圳国人通信有限公司 （以下简称“国人通信”）全资控 股子公司。国人通信是一家美国纳斯达克上市公司，基本情况如下： 住所：深圳市南山区高新园中区科技中三路国人大厦B栋3F和A栋15F （15F仅限办公室） 注册号：440301503234225 法定代表人：高英杰 2 注册资本：29780万元 公司类型：有限责任公司（外国法人独资） 成立时间：1999年7月 经营范围：通信产品 （含移动通信系统设备）及相关电子元器件（含 频率控制与选择元件、混合集成电路）的技术开发、生产和销售 （不含国 家限制的或专营专控的产品）；货物及技术进出口 （不含分销服务及国家 专营专控商品）；物业管理；经营国人大厦停车场 （按深公交停管许字第 A01260号深圳市经营性停车场许可证经营，有效期至2011年8月31日止）。 三、投资标的基本情况 公司名称：深圳市国华新材料科技股份有限公司 注册资本：3,000万元 法定代表人：李旭杰 公司类型：股份有限公司 股东情况：公司直接及间接持有深圳国华股权比例为55%，为深圳国华 控股股东，其中公司现金出资1200万元，占注册资本比例为40%，广州风华 现金出资450万元，占注册资本比例为15%，深圳国人现金出资1350万元， 占注册资本比例为45%。 经营范围：研究、开发、生产和销售各种新型电子材料及器件；高新 技术转让、咨询服务；经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的 出口和生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配 件及技术的进口业务 （最终以工商行政管理部门核准登记为准）。 3 四、投资合同的主要内容 1、投资金额和投资方式 公司现金出资1200 万元，占其注册资本比例为40%，广州风华现金出 资450 万元，占其注册资本比例为15%，深圳国人现金出资1350 万元，占 其注册资本比例为45%。 2、董事会安排