富邦金融控股股份有限公司董事选任程序.PDFVIP

富邦金融控股股份有限公司 董事選任程序 91.02.06股東臨時會通過制定 92.06.06股東常會第一次修 正通過 95.06.09股東常會第二次修 正通過 97.06.13股東常會第三次修 正通過 101.06.15股東常會第 四次修正通過 104.06.12股東常會第 五次修正通過 第一條 本程序係依上市上櫃公司治理實務守則及本公司章程規定訂定之。 第二條 本公司董事選任程序，應依本程序規定辦理 ，其未規定者，依公司法等相關法令及 章程之規定辦理 。 第三條 本公司董事之選任 ，應考量董事會之整體配置。董事會成員組成應考量多元化，並 就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下 二大面向之標準： 一、基本條件與價值 ：性別、年齡、國籍及文化等。 二、專業知識技能 ：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業 技能及產業經驗等。 董事會 成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力 如下： 一、營運判斷能力。 二、會計及財務分析能力。 三、經營管理能力。 四、危機處理能力。 五、產業知識。 六、國際市場觀。 七、領導能力。 八、決策能力。 董事間應有超過半數之席次，不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。 本公司董事會應依據績效評估之結果，考量調整董事會成員組成。 第四條 本公司獨立董事之資格及選任，應依「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦 法」及「上市上櫃公司治理實務守則」規定辦理。 第 五條 本公司董事之選舉，應依公司法第一百九十二條之 一規定採候選人提名制度，並載 明於章程，股東應就董事候選人名單中選任之 ；其提名及選任方式，依公司法及證 券交易法相關法令規定辦理 。 本公司為審查董事候選人之資格條件、學經歷背景及有無公司法第三十條所列各款 情事等事項，不得任意增列其他資格條件之證明文件，並應將審查結果提供股東參 考，俾選出適任之董事。 第六條 董事因故解任，致不足五人者， 本公司應於最近一次股東會補選之。但董事缺額達 章程所定席次三分之一者，公司應自事實發生之日起六十日內 ，召開股東臨時會補 - 1 - 選之。 獨立董事之人數不足證券交易 法第十四條之二第一項但書規定者，應於最近一次股 東會補選之；獨立董事均解任時，應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會 補選之。 第七條 本公司董事之選舉應採用單記名累積投票制，每一股份有與應選出董事人數相同之 選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人。 第八條 董事會應製備與應選出董事人數相同之選舉票 ，並加填其權數，分發出席股東會之 股東 ，選舉人之記名 ，得以在選舉票上所印出席證號碼代之 。 第九條 本公司董事依公司章程及董事會決議所定之名額，分別計算獨立董事、非獨立董事