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成都市新筑路桥机械股份有限公司 成都市新筑路桥机械股份有限公司 章 程 二零一六年十二月 1 目 录 第一章 总则3 第二章 经营宗旨和范围4 第三章 股份4 第一节 股份发行4 第二节 股份增减和回购6 第三节 股份转让7 第四章 股东和股东大会8 第一节 股东8 第二节 股东大会的一般规定 10 第三节 股东大会的召集 13 第四节 股东大会的提案与通知 15 第五节 股东大会的召开 16 第六节 股东大会的表决和决议 19 第五章 董事会23 第一节 董事23 第二节 董事会26 第六章 总经理及其他高级管理人员29 第七章 监事会30 第一节 监事30 第二节 监事会31 第八章 财务会计制度、利润分配和审计32 第一节 财务会计制度32 第二节 内部审计35 第三节 会计师事务所的聘任35 第九章 通知和公告36 第一节 通知36 第二节 公告36 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算37 第一节 合并、分立、增资和减资37 第二节 解散和清算38 第十一章 修改章程39 第十二章 附则40 2 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 成都市新筑路桥机械股份有限公司系依照 《公司法》和其他有关 规定成立的股份有限公司（以下简称 “公司”）。 公司经四川省人民政府川府函[2001]26 号文批准，以发起设立方式设立，在 四川省工商行政管理局注册登记，取得《企业法人营业执照》。 第三条 公司于2010 年 8 月26 日经中国证券监督管理委员会核准，首次 向社会公众发行人民币普通股3500 万股，于2010 年9 月21 日在深圳证券交易 所上市。 第四条 公司注册名称：成都市新筑路桥机械股份有限公司。 公司英文名称：Chengdu Xinzhu RoadBridge Machinery Co.,LTD 第五条 公司住所：成都市四川新津工业园区 邮政编码：611430 第六条 公司注册资本为人民币64536.8270 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承 担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司 与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉 股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起 诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事会秘书、副总经 理、财务负责人。 3 第二章 经营宗旨和范围 第十二条 公司的经营宗旨：按照社会主义市场经济规律，充分发挥股份