株洲冶炼集团股份有限公司股东大会议事规则-五矿集团.PDF

株洲冶炼集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一节 总则 第一条 为规范株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称“株冶集团”或“公 司”）的经营机制，保护株冶集团股东权益，依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）和国家其 他有关法律、行政法规及《株洲冶炼集团股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》），制订株冶集团股东大会议事规则。 第二节 股东大会的职权 第二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权: （一） 决定公司的经营方针和投资计划； （二） 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监 事的报酬事项； （三） 审议批准董事会的报告； （四） 审议批准监事会报告； （五） 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七） 对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八） 对发行公司债券作出决议； （九） 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十） 修改公司章程； （十一） 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十二） 审议批准本议事规则第三条规定的担保事项； （十三） 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计 - 1 - 总资产30%的事项； （十四） 审议批准变更募集资金用途事项； （十五） 审议股权激励计划； （十六） 审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东大会 决定的其他事项。 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为 行使。 第三条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过： （一） 公司及公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经 审计净资产的50%以后提供的任何担保； （二） 公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30% 以后提供的任何担保； （三） 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保； （四） 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保； （五） 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。 第三节 年度股东大会和临时股东大会 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。 第五条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股 东大会: (一) 董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的2/3时； (二) 公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时； (三) 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时； (四) 董事会认为必要时； (五) 监事会提议召开时； (六) 法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。 第六条 公司召开股东大会的地点为公司住所地或者董事会确定的其他地 点。 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式 为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。 第七条 公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告: - 2 - (一) 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、公司章程；