网络交易下的犯罪风险防控研究-北大法宝.PDF

2014 年6 月 湖北警官学院学报 June. 2014 第6 期 总第153 期 Journal of Hubei University of Police No.6 Ser.No.153 网络交易下的犯罪风险防控研究 刘泉利，王泽民 （中国人民公安大学，北京100038） 随着互联网技术的飞速发展和计算机应用的广泛普及，电子商务近年在我国呈井喷态势增长，随之而 【摘 要】 来利用网络交易实施的犯罪行为数量也在不断上升。当前网络交易犯罪的主要类型有：网络销售假冒伪劣产品、网 络销赃、网络洗钱、网络传销、网络销售危险物品等，可从制度保障、执法保障、体系保障三方面加强网络交易下的犯 罪风险防控。 网络交易；犯罪防控；电子商务 【关键词】 ( ) DF792.6 A 1673 2391 2014 06 0169 02 【中图分类号】 【文献标识码】 【文章编号】 ― ― ― 利用网络交易平台和网络宣传技术，违法销售假冒伪劣产 一、我国网络交易现状 品的行为。政府监管的不到位和消费者不良的消费习惯导 （一）网络交易规模发展迅速 致制假贩假案件在我国层出不穷。随着我国对知识产权重 自2006 年以来，网络交易在我国获得迅猛发展，年均 视程度的不断提高，这种案件将受到越来越多的重视。 30 2012 3 27 增长超过 ％。尤其是 年 月 日工业和信息化 （二）网络销赃 部发布了《电子商务“十二五”发展规划》后，其发展势头更 网络销赃，指利用电子商务技术和数字化宣传手段，通 2013 为强劲，据有关资料显示， 年全年我国网络购物市场 过网络平台公然销售赃物的违法犯罪行为。2012 年如皋 交易规模达到 1.85 万亿元，同比增长42% 。预计到2017 警方打掉了一个网下盗车、网上销赃的流窜作案团伙，在此 , 4 年 中国网络交易规模将达到 万亿元。我国电子商务市 之前央视早已揭露淘宝成为网上销赃中心，可见网络销赃 2012 8 场则更为庞大， 年中国电子商务交易总额是 万亿， 违法犯罪日渐广泛。 2013 10 而 年中国电子商务交易额超过 万亿元，已赶超美 （三）网络洗钱 国，成为世界电子商务交易总额最大的国家。 网络洗钱，指利用网上银行和电子商务交易中的在线 （二）网络交易形式多样 支付手段漂白其非法所得并掩盖其来源的犯罪行为。据统 所谓网络交易是指通过网络上的商品信息、完善的物 计，全世界20% 以上的电子商务交易都同网络洗钱有关，被 流配送系统和方便安全的支付结算系统完成整个交易活动 21 列为 世纪十大犯罪之首。我国对反洗钱工作一直高度 的一种新型电子化、数字化和网络化的商务过程。当前网 2006