股东大会议事规则-海洋石油工程股份有限公司.PDF

股票简称：海油工程 股票代码：600583 股东大会议事规则 （二○一一年四月二十二日公司股东大会审议通过） 1 目 录 第一章 总则 第二章 一般规定 第三章 股东大会的召集 第四章 股东大会的提案与通知 第五章 股东大会的召开 第六章 股东大会的表决和决议 第七章 股东大会对董事会的授权 第八章 股东大会决议的执行 第九章 附则 2 第一章 总则 第一条 为维护海洋石油工程股份有限公司 （以下简称“公司”）、 股东及债权人的合法权益，规范公司股东大会的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（2005年修订）、《中华人民共和国证券法》（2005 年修订）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《上 市公司章程指引（2006年修订）》等法律、法规、规范性文件及《海 洋石油工程股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”），制订本议 事规则（以下简称“本规则”）。 第二章 一般规定 第二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董 事、监事的报酬事项； （三）审议批准董事会报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 3 （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决 议； （十）修改公司章程； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十二）审议批准本规则第三条规定的担保事项； （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一 期经审计总资产 30%的事项； （十四）审议批准达到下列标准之一的、公司发生的《上海证券 交易所股票上市规则》第 9.1 条所规定的交易（受赠现