上海浦东软件园信息技术股份有限公司第一届董事.PDFVIP

股份简称：浦软信息 股份代码：100021 公告编号：2013-05 上海浦东软件园信息技术股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告 暨召开2012 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 上海浦东软件园信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年3月22 日在上海市张江高科技园区亮秀路112号1号楼305室上 海浦东软件园信息技术股份有限公司会议室召开第一届董事会第九 次会议。会议通知于2013年3月11日以书面方式送达各位董事。应出 席会议的公司董事7人，实际参加会议并表决的董事4人，委托出席并 表决的董事2人，其中副董事长张跃因病休假，委托董事刘利范出席； 董事张翎，因公出差，委托董事长虞俭出席；董事白英彩因出差缺席 会议。会议由董事长虞俭先生主持。公司监事、高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，所作决议合法有效。 二、会议表决情况 会议以书面投票表决方式通过了如下议案： 1、 审议通过了 《公司2012年度总经理工作报告》； 表决结果：同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 2、 审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》，并提请股东 大会审议； 表决结果：同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 3、 审议通过了《公司2012年年度报告》，并提请股东大会审 议； 表决结果：同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 4、 审议通过了《公司2012年度财务决算报告》，并提请股东 大会审议； 表决结果：同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 5、 审议通过了 《公司2013年度财务预算方案》，并提请股东 大会审议； 表决结果：同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 6、 审议通过了 《公司2012年度利润分配方案》，并提请股东 大会审议； 公司2012年度期末未分配利润为负1,066,008.71元。公司2012 年度不作利润分配，也不进行公积金转增股本。 表决结果：同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 7、 审议通过了《陆敏华为董事候选人的提案》，并提请股东 大会审议； 公司董事尚丹因个人原因于近日向公司董事会提请辞去公司董 事、副总经理职务。截至2013年3月22 日，尚丹先生持有公司股份 594,696股，持股比例为4.57%。其辞职后，公司董事会人数不足《公 司章程》规定的最低人数，在补选董事到任前，尚丹先生仍履行董事 职责。 公司董事会对尚丹先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表 示衷心感谢! 公司董事会提名公司副总经理陆敏华先生为董事候选人。 表决结果：同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 8、 审议通过了《召开2012 年年度股东大会的议案》； 表决结果：同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 公司2012年年度股东大会有关事项通知如下： 1、会议时间：2013年4月19日下午2:00 2、会议地点：上海市亮秀路112号1号楼305室公司会议室 3、会议召集人：公司董事会 4、出席会议人员： （1）截止到2013年4月12日下午3:00股份转让结束后，在上海股 权托管交易中心登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。 （2）公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。 5、会议议题 （1）审议《公司2012年度董事会工作报告》； （2）审议《公司2012年度监事会工作报告》； （3）审议《公司2012年年度报告》； （4）审议《公司2012年度财务决算报告》； （5）审议《公司2013年度财务预算方案》； （6）审议 《公司2012年度利润分配方案》； （7）审议《陆敏华为董事候选人的提案》。 6、会议