浙江迪安诊断技术股份有限公司董事会换届选举并征集候选人.PDF

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临2013－057 浙江迪安诊断技术股份有限公司 董事会换届选举并征集候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称 “公司”或 “迪安诊断”）第一 届董事会任期已届满，为了顺利完成本次董事会的换届选举（以下简称 “本次换 届选举”），公司董事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，将第二届董 事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等 事项公告如下： 一、第二届董事会的组成 第二届董事会将由9 名董事组成，其中独立董事 3名，董事任期自相关股东 大会选举通过之日起计算，任期三年。 二、董事的选举方式 本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时， 每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决 权可以集中使用，也可以分开使用。 三、董事候选人的推荐 （一）非独立董事候选人的推荐 公司董事会在本公告发布之日单独或者合并持有本公司已发行股份 3%以上 的股东有权向第一届董事会书面提名推荐第二届董事会非独立董事候选人。 （二）独立董事候选人的推荐 公司董事会截至本公告发布之日单独或者合并持有公司 1%以上股份的股东 有权向第一届董事会书面提名推荐第二届董事会独立董事候选人。 四、本次董事换届选举的程序 1、推荐人应在本公告发布之日起10 日内（即2013 年11 月16 日前）按本 公告载明的方式向本公司推荐董事候选人并提交相关文件； 2、在上述推荐时间届满后，公司董事会提名委员会将对初选的董事人选进 行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会； 3、公司董事会根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名单，并以提案 的方式提交本公司股东大会审议； 4、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承 诺资料真实、完整，保证当选后履行董事职责； 5、公司在不迟于发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董 事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表） 报送深圳证券交易所进行审核。 6、在新一届董事会就任前，第一届董事会董事仍按有关法律法规的规定继 续履行职责。 五、董事任职资格 （一）非独立董事任职资格 根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应 为自然人。有下列情形之一的，不得担任本公司的董事： 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力； 2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5 年； 3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的 破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； 4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并 负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年； 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿； 6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的； 7、最近三年内受到中国证监会行政处罚； 8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评； 9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人 员； 10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、 监事、高级管理人员应履行的各项职责； 11、国家公务员或担任公司董事违反《公务员法》相关规定的； 12、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 （二）独立董事任职资格 公司独立董事候选人应当符合下列基本条件 1、根据法律及其他有关规定，具备担任公司董事的资格； 2、具备股份公司运作的基本知识，熟悉相关法律、规章及规则； 3、具备法律法规所要求的独立性； 4、具有5 年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工