董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度.PDFVIP

北京波尔通信技术股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北京波尔通信技术股份有限公司（以下简称“公 司”）治理结构，加强和规范公司董事、监事和高级管理人员 （以下简称“董 事、监事、高级管理人员”）薪酬的管理，科学、客观、公正、规范地评价 公司董事、监事、高级管理人员的经营业绩，建立和完善有效的激励与约束 机制，充分调动董事、监事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公 司的持续健康发展，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公 司章程》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的董事、监事、高级管理人员是指由股东大会或董 事会批准任命的下列人员： （一）独立董事。 （二）未在公司内部任职的董事、监事：是指不在公司担任除董事、监 事以外的其他职位、不直接参与经营管理的董事、监事。 （三）在公司内部任职的董事、监事：是指除担任董事、监事职务以外， 还在公司担任其他职务并领取薪酬的董事、监事。 （四）总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员的 薪酬以公司经营与综合管理情况为基础，根据经营计划完成情况、分管工作 职责及工作目标完成情况、个人履职及发展情况相结合进行综合考核确定薪 酬。 第四条 公司董事、监事、高级管理人员薪酬分配遵循以下基本原 则： （一）按劳分配与责、权、利相匹配的原则； （二）个人收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； （三）薪酬与公司长远利益相结合的原则； （四）考核以公开、公平、公正为原则，科学考评、严格兑现。 北京波尔通信技术股份有限公司 第二章 薪酬管理机构 第五条 公司董事会负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进 行考核，也是初步确定薪酬管理方案的管理机构。 第六条 公司董事的年度薪酬确认，须报经董事会同意后，提交股东大 会审议；监事的年度薪酬确认，须报监事会同意后，提交股东大会审议；高 级管理人员的年度薪酬确认，须提交董事会审议。 第三章 薪酬与考核管理 第七条 董事、监事、高级管理人员薪酬标准如下： （一）独立董事：独立董事在公司领取津贴，除此之外无其他报酬，独 立董事的津贴标准经股东大会审议通过后按月发放。独立董事因出席公司董 事会和股东大会的差旅费及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用， 由公司承担。 （二）未在公司内部任职的董事、监事：在公司领取津贴，除此之外无 其他报酬，相应津贴标准经股东大会审议通过后按月发放。因出席公司董事 会和股东大会的差旅费及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用，由 公司承担。 （三）在公司内部任职的董事、监事：薪酬按照其除董事、监事之外的 职务所对应的公司薪酬制度执行、发放，不领取津贴。 （四）高级管理人员：实行年薪制，薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分 构成。 第八条 董事、监事、高级管理人员绩效考核标准如下： （一）独立董事、未在公司担任实际职务的董事、监事：均不参与公司 内部的与薪酬挂钩的绩效考核。 （二）在公司内部任职的董事、监事：根据公司内部与薪酬挂钩的绩效 考核标准，围绕工作业绩、职责履行等方面进行考核，并依其的职务和岗位 进行发放。 （三）高级管理人员：根据公司内部与薪酬挂钩的绩效考核标准，采取 年度考评方式，围绕工作业绩、职责履行、全局观念等方面进行考核。 北京波尔通信技术股份有限公司 第四章 薪酬管理 第九条 公司董事、监事、高级管理人员人员因工作需要发生岗位变 动的，离任及接任者以任免决议的时间为准，按月计算其当年薪酬。