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天津天保基建股份有限公司 监事会议事规则 二○○七年八月 0 天津天保基建股份有限公司 监事会议事规则 （草案） 目 录 第一章 总 则 第二章 任职资格 第三章 职权和责任 第四章 监事会职权 第五章 监事会会议 第六章 监事会决议和会议记录 第七章 附 则 1 第一章 总 则 第一条 为维护天津天保基建股份有限公司（以下简称公司）及股东的合法权益， 建立、健全公司治理机制，完善公司内部监督体系，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、 《天津天保基建股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规和 规范性文件的规定，特制定本议事规则。 第二条 监事会是对公司财务、业务、高管人员履行职务情况等公司事务行使监 督、检查权力的公司常设监察机构。 第三条 监事会向股东大会负责并报告工作。 第二章 任职资格 第四条 监事会由3名监事组成，其中2名由股东代表担任，由股东大会选举产生； 1名由职工代表担任，由职工民主选举产生。 第五条 具有《公司法》第147条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入， 并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的监事。 董事、经理和其他高级管理人员不得兼任监事。 第六条 监事应具有法律、财务、会计等方面的专业知识或工作经验，以保证能 有效履行职责。 第七条 监事任期三年，可连选连任。 第八条 监事连续两次不能亲自出席，也不委托其他监事出席监事会会议，视为 不能履行职责，股东大会或职工代表大会应当予以撤换。 2 第九条 监事可以在任期届满以前提出辞职。监事辞职应当向监事会提交书面辞 职报告。 第十条 如因监事的辞职导致监事会低于法定最低人数时，在改选出的监事就任 前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务，该监 事的辞职报告应当在下任监事填补因其辞职产生的缺额后方能生效。 余任监事会应当提议尽快召集临时股东大会或职工（代表）大会，选举监事， 填补因监事辞职产生的空缺。在股东大会或职工（代表）大会未就监事选举作出 决议以前，该提出辞职的监事以及余任监事会的职权应当受到合理的限制。 第三章 职权和责任 第十一条 监事应当依照法律、法规及《公司章程》等规范性文件的规定，忠实 履行监督职责。必要时，监事会可以独立聘请中介机构提供专业意见。 公司应为监事正常履行职责提供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。监事 履行职责所需的合理费用由公司承担。 第十二条 监事对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的 合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。 第十三条 监事有了解公司经营情况