关于中航城置业（上海）有限公司97.7%股权的公告.pdf 2页

证券代码：000043 证券简称：中航地产 公告编号：2017-34 中航地产股份有限公司 关于中航城置业（上海）有限公司97.7%股权 内部划转的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股权划转事项概述 2017 年6 月 1 日，公司第八届董事会第十五次会议以通讯表决方式审议通 过了《关于中航城置业（上海）有限公司97.7%股权内部划转的议案》（8 票同意， 0 票反对，0 票弃权）。中航城置业(上海)有限公司 （以下简称“上海中航城”） 注册资本为43,500 万元人民币，股权结构为：公司持股2.3%，公司全资子公司 深圳市中航城投资有限公司（以下简称“深圳中航城”）持股 97.7%。董事会同 意将深圳中航城所持有的上海中航城 97.7%股权以其实际取得该股权的账面净 值人民币414,275,607.37 元划转给公司。本次股权划转不涉及任何股权或非股 权支付。股权划转完成后，上海中航城将成为公司的全资子公司。 本次交易事项不需要提请股东大会审议，不构成关联交易，也不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。 二、本次股权划转方基本情况 1、深圳中航城于1997 年05 月19 日成立，注册资本为15,000 万元人民币， 注册地址为深圳市福田区华强北街道振华路163 号飞亚达大厦主503，经营范围 是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；合法取得土地使用权范围内的房地产 经营、开发；物业管理，专业设备的销售、房产租赁。劳务派遣。 2、股权结构：公司持股100%。 3、最近一年又一期的主要财务数据（单位：万元）： 年度 资产总额 净资产 营业收入 净利润 是否经审计 2016 年 127,119.56 28,290.61 4,628.03 5,262.11 是 2017 年3 月 119,288.59 26,645.83 1,339.51 -1,644.78 否 三、本次股权划转企业基本情况 1、上海中航城于2012 年3 月7 日成立，注册资本为43,500 万元人民币， 注册地址为上海市杨浦区殷行路755 号110 室，经营范围是：房地产开发、经营， 实业投资，建筑装潢材料销售，房地产咨询（不得从事经纪）。 2、股权结构：公司持股2.3%、深圳中航城持股97.7%。 3、最近一年又一期的主要财务数据（单位：万元）： 年度 资产总额 净资产 营业收入 净利润 是否经审计 2016 年 170,585.12 43,049.38 16,917.5 -6,815.97 是 2017 年3 月 170,939.18 42,982.79 1,793.11 -66.5 否 四、本次股权划转方案 将深圳中航城持有的上海中航城 97.7%股权以其实际取得该股权的账面净 值人民币414,275,607.37 元划转给公司。本次股权划转不涉及任何股权或非股 权支付。股权划转完成后，上海中航城公司成为公司的全资子公司。 五、本次股权划转的目的及对上市公司的影响 1、本次股权划转是公司根据国资委关于“瘦身健体、提质增效”的总体要 求，以及公司内部管理需要作出的调整。 2、本次股权划转不会对公司的日常生产经营及其它投资带来不利影响，对 公司持续经营能力、损益和资产状况无不良影响。 六、备查文件 第八届董事会第十五次会议决议。 特此公告 中航地产股份有限公司 董 事 会

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