新33条公司章程2.docVIP

沈阳科达洁能燃气有限公司章程 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关法律、行政法规的规定，由马鞍山科达洁能有限公司和沈阳燃气有限公司共同出资设立沈阳科达洁能燃气有限公司（以下简称“公司”），经全体股东讨论，并共同制订本章程。本章程如与国家法律、法规相抵触的，以国家法律、法规为准。 公司的名称和住所 第一条 公司名称：沈阳科达洁能燃气有限公司 第二条 公司住所：辽宁法库经济开发区 第二章 公司经营范围 第三条 公司经营范围：主营工业燃气、蒸气、蒸汽、工业用气的生产与销售，兼营墙体材料生产与销售。 第三章 公司注册资本 第四条 公司注册资本：人民币35000万元人民币。 公司实收资本：人民币35000万元人民币。 股东缴纳出资后，必须经依法设立的验资机构验资并出具证明记载股东出资及其增减变更事项。在股东退股或股权全部转让、公司解散时由公司收缴股权证明书。 公司新增注册资本时，股东有权按照实缴的出资比例优先认缴资。 公司减少注册资本的，应当自公告之日起45日后申请变更登记，并应当提交公司在报纸上登载公司减少注册资本公告的有关证明和公司债务清偿或者债务担保情况的说明。公司减少后的注册资本不得低于法定的最低限额。 公司成立后，应向股东签发出资证明书并置备股东名册。 股东的姓名或者名称、出资方式、出资额和出资时间 股东的姓名或者名称、出资方式、出资额和出资时间如下： 股东姓名或者名称 营业执照注册号 出资额 实缴额 出资比例 出资方式 出资时间 马鞍山科达洁能有限公司 340500000065879 22750万元 22750万元 65% 货币 2010年4月 沈阳燃气有限公司 210100000003214 12250万元 12250万元 35% 货币 2010年4月 第五章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则 第九条 公司股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权： 决定公司的经营方针和投资计划； 选举和更换非由职工代表担任的执行董事和非执行董事担任的法定代表人、监 事，决定有关执行董事和非执行董事担任的法定代表人的报酬事项； 审议批准董事会的报告； 审议批准监事的报告； 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 对公司增加或者减少注册资本作出决议； 对发行公司债券作出决议； 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； 修改公司章程； 为公司股东或者实际控制人提供担保作出决议。 对前款所列事项股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章（自然人股东签名、法人股东盖章）。 第十条 首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持，依照公司法规定行使职权。 股东会会议分为定期会议和临时会议，并应当于会议召开十五日以前通知全体股东。定期会议每半年召开一次。代表十分之一以上表决权的股东，三分之一以上的董事，监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。股东因故不能出席股东会议的也可书面委托他人参加股东会议，行使委托书中载明的权利。 股东会会议由董事会召集，董事长主持；董事长因特殊原因不能履行职务或者不履行职务的，由监事会召集和主持；监事会不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。 股东会应当对所议事项的决定作出会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。 股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式，重大经营计划和投资方案、利润分配方案和弥补亏损方案，向其他企业投资或者为他人提供担保以及其他合营公司的重要决策和事项的决议，必须经代表全体股东三分之二以上表决权的股东通过。 股东会会议作出除前款以外事项的决议，须经代表全体股东三分之二以上表决权的股东通过。 第十一条 公司向其他企业投资或者为他人提供担保，由股东会三分之二以上通过作出决定。其中为公司股东或者实际控制人提供担保的，必须经股东会决议。该项表决由出席会议的其他股东所持表决权的三分之二以上通过，该股东或者实际控制人支配的股东不得参加。 第十二条 公司设董事会，其成员为五人，任期三年。其中马鞍山科达洁能有限公司委派三人，沈阳燃气有限公司委派二人。董事任期届满，可以连任。 董事会成员名单：江宏、钟铁军、张伟国、李艳彬。 董事会设董事长一人，董事长由董事会通过选举产生，经董事会选举江宏为董事长。 董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务。 董事会设董事长一人，董事长由董事会通过选举产