乐山电力股份有限公司关于投资设立乐山电力工程设计有限公.PDFVIP

证券代码：600644 股票简称：乐山电力 编号：临2016-041 乐山电力股份有限公司 关于投资设立乐山电力工程设计有限公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  投资设立全资子公司简要内容：公司以自有资金出资 300 万元设立全 资子公司乐山电力工程设计有限公司  本次对外投资不构成关联交易  本次对外投资不构成重大资产重组  本次对外投资在公司董事会审批权限范围内  资金来源为公司自有资金 一、公司董事会、监事会审议议案的情况 公司于2016 年7 月12 日以传真或电子邮件方式向各位董事发出召开 第八届董事会第二十三次临时会议的通知，公司第八届董事会第二十三次 临时会议于2016 年7 月 15 日以通讯方式召开。会议应到董事11 名，实 际出席会议董事 11 名，公司 5 名监事和高级管理人员均知悉本次会议， 会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。会议以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于投资设立乐山电力工程设 计有限公司的议案》。 公司监事会于2016 年7 月15 日以通讯方式召开第八届监事会第二十 一次临时会议，以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于投资 设立乐山电力工程设计有限公司的议案》。 二、对外投资概述 为加快公司服务产业的发展，充分发挥公司人力资源优势，提升公司 效益，公司拟以自有资金出资投资设立全资子公司乐山电力工程设计有限 公司 （以下简称：电力工程设计公司），有关情况如下： 公司名称：乐山电力工程设计有限公司 注册资本：人民币300 万元 1 注册地址：乐山市市中区 公司类型：有限责任公司 经营范围：送电、变电丙级设计资质可承担的110KV 及以下电力工程 的设计。 以上注册登记事项以工商部门核定为准。 根据目前公司电力业务实际情况，拟先申请电力行业送电、变电专业 丙级设计资质。 本次投资事项在公司董事会审批权限范围内。本次投资事项不构成关 联交易、不构成重大资产重组。 三、本次投资对公司的影响 投资设立电力工程设计公司符合公司发展战略，有利于公司电力工程 项目建设的顺利推进，促进公司效率、效益的提升，对公司人员结构优化， 提升市场竞争力发挥积极作用。 四、本次投资风险分析 1.经营风险： 电力工程设计公司主要承担公司电网项目以及农网改造等设计任务， 在电网建设高峰期过后，存在市场萎缩、经营亏损的风险。 防范措施：电力工程设计公司成本主要为人工成本，设计人员主要从 公司电力主业技术人员中产生，在市场萎缩，设计任务不足时，可将人员 调配至公司相关电网公司承担运维检修任务，减少电力工程设计公司成 本。同时随电力工程设计公司资质提升，其价值升高，如市场环境不好， 可择机整体出售，降低经营风险。 2.设计质量风险： 设计人员主要由公司内部专业技术人员组成，存在先期设计质量不 高、设计变更多、影响工期、客户投诉或索赔等风险。 防范措施：为有效提高设计质量，公司将采取加强设计人员培训、学 习，提高专业技术水平，与其他设计单位进行合作、加强电力工程设计公 2 司内控体制建设，严把质量关，严格遵守合同等措施，防范质量风险。 五、授权事项 董事会同意授权公司经营层具体实施本次投资相关事宜，包括但不限 于：修改、补充、签署、执行与本次投资设立乐山电力工程设计有限公司 有关的一切协议和文件并办理工商登记手续等。 六、备查文件 1.乐山电力第八届董事会第二十三次临时会议决议； 2.乐山电力第八届监事会第二十一次临时会议决议。 特此公告。 乐山电力股份有限公司 董 事