江苏黑马高科股份有限公司对外投资设立控股孙公司暨关联交.PDFVIP

公告编号：2016-020 证券代码：837796 证券简称：黑马高科 主办券商：申万宏源 江苏黑马高科股份有限公司 对外投资设立控股孙公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 本公司全资子公司中环能江苏电力工程有限公司（以下简称“中 环能电力”）拟与汉伏能源(上海)有限公司、自然人高峰共同出资设 立控股子公司中环能(扬州)能源科技有限公司，注册地为扬州开发区 金山路118 号，注册资本为人民币10,000,000.00 元，其中中环能电 力出资人民币6,000,000.00 元，占注册资本的60.00%；汉伏能源(上 海)有限公司出资人民币2,000,000.00 元,占注册资本的20%; 自然人 高峰出资人民币2,000,000.00 元,占注册资本的20%。本次对外投资 构成关联交易。 （二）审议和表决情况 本次对外投资已于2016 年10 月24 日经公司第一届董事会第九 次会议审议通过。表决情况：同意4 票，反对0 票，弃权0 票，本议 案涉及关联交易，关联董事刘锡辉回避表决，本议案尚需股东大会审 议通过。 （三）交易生效需要的其它审批及有关程序 公告编号：2016-020 本次交易需报当地工商行政管理部门办理登记注册手续，拟设 立控股子公司的名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关实际核 准为准。 （四）本次对外投资是现有公司业务的扩展和延伸，不涉及进入新的 领域 二、交易对手方的情况介绍 （一）交易对手方 交易对手方名称：汉伏能源(上海)有限公司 注册地址：中国(上海) 自由贸易试验区富特东一路146 号3 幢1 层B 区B222 室 主要办公地点：中国(上海) 自由贸易试验区富特东一路146 号3 幢1 层B 区B222 室 法定代表人：刘云洲 注册资本：人民币10,000,000.00 元 营业执照号A1K31JJ2K 主营业务：从事能源科技、电力科技、建筑科技领域的技术开发, 技术服务,技术转让,技术咨询;投资咨询;光伏设备的批发,进出口、 佣金代理(拍卖除外),及相关配套服务。 与本公司不存在关联关系。 （二）交易对手方 交易对手方姓名：高峰 交易对手方性别：男 公告编号：2016-020 交易对手方国籍：中国 交易对手方住所：南京市鼓楼区*** 高峰与本公司存在关联关系，系本公司持股 5%以上股东南京亚 东国际实业有限公司实际控制人聂筑梅之子。 三、投资标的基本情况 （一）出资方式 本次对外投资的出资方式为现金出资 本次对外投资的出资说明： 本次对外投资的资金来源为公司自有资金。 （二）投资标的基本情况 投资标的名称：中环能(扬州)能源科技有限公司(以工商注册为 准) 注册地址：扬州开发区金山路118 号 (以工商注册为准) 经营范围：清洁能源项目开发、项目投资、项目融资、电站资产 管理及运营服务、能源合同管理服务、售电服务。(以工商注册为准) 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额 （元） 出资比例 中环能江苏电力工程有限 人民币 6,000,000.00 60.00% 公司 汉伏能源(上海)有限公司 人民币 2,000,000.00 20.00% 高峰 人民币