冠军建材股份有限公司董事会议事办法.pdfVIP

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2017-09-07 发布于天津
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冠建材股份有限公司董事事法第一建立本公司良好董事治理制度健全督功能及化管理能爰依公行公司董事事法定本法以遵循第二本公司之事法其主要事容作程序事明事公告及其他遵行事依本法定理第三董事至少每季召一次董事之召集明召集事由於七日前通知各董事及察人但有急情事得召集之本公司董事之召集得以面子件或真方式通知各董事及察人本法第七第一各款之事除有突急情事或正理由外在召集事由中列不得以提出第四本公司董事召之地於本公司所在地及公或便於董事出席且合董事召之地及之第五本公司董事指定理之事事位部事位董事事容提供充分之料於召

冠軍建材股份有限公司董事會議事辦法第一條：為建立本公司良好董事會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，爰依「公開發行公司董事會議事辦法」訂定本辦法，以資遵循。第二條：本公司之議事辦法，其主要議事內容、作業程序、議事錄應載明事項、公告及其他應遵行事項，應依本辦法規定辦理。第三條：董事會應至少每季召開一次。